Gần đây, việc diễn viên Vương Tinh đến Thái Lan tìm việc để quay phim nhưng bị lừa đến khu vực điện thoại lừa đảo Myanmar, bị hạn chế tự do đã gây xôn xao trên mạng. Do sự kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt đối với ngành Web3 trong nước, các sàn giao dịch và các bên dự án trong vài năm qua cũng đã ra nước ngoài. Đông Nam Á có giá cả thấp, thời gian tương đồng với trong nước và một số quốc gia có sự kiểm soát đối với tiền điện tử khá thân thiện, do đó trong vài năm qua đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty Web3 ra biển.

Những người làm trong ngành Internet truyền thống muốn chuyển sang Web3 trong nước cũng đều lựa chọn nộp hồ sơ làm việc ở Đông Nam Á. Vậy ngoài việc cần chú ý đến an toàn cá nhân, những người làm Internet truyền thống cần phải cẩn thận với những rủi ro hình sự nào nữa?

Trường hợp một, nền tảng giao dịch lấy đầu tư tiền điện tử làm mồi nhử nhưng thực chất là ăn mòn thiệt hại của khách hàng.

Số vụ án: (2024) Thiểm 01 hình cuối 545 số

Giới thiệu vụ án:

Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, bị cáo Lưu nào cùng những người khác đã thành lập một nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông tại Philippines, thực hiện các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân đại lục Trung Quốc. Phạm nào và 71 người khác đã gia nhập lần lượt. Nhóm tội phạm lừa đảo này có cấp bậc rõ ràng, phân công công việc cụ thể, quản lý chặt chẽ, có tổng giám đốc, một giám đốc, một trưởng nhóm và nhiều nhân viên khác, đồng thời có các thành viên chủ chốt chuyên trách về tuyển dụng, đào tạo, hậu cần, nhân sự, lương bổng, v.v. Chi phí sinh hoạt, tài chính, lương, đào tạo của các thành viên đều do nhóm này quản lý một cách đồng bộ.

Các bước thực hiện lừa đảo:

Bước một "nuôi tài khoản", nhân viên dùng điện thoại gây án đăng nhập vào tài khoản WeChat, QQ, bằng cách chơi game, xem video, lướt bước, v.v., để tránh tài khoản bị khóa; đồng thời thông qua việc đăng bài trên vòng bạn bè, làm cho tài khoản WeChat, QQ giả mạo thành các danh tính giả "giáo viên chứng khoán", "trợ lý", "nhà đầu tư chứng khoán", v.v.

Bước hai "thu hút người", nhân viên sẽ kéo nạn nhân vào các nhóm WeChat, QQ, sử dụng tài khoản WeChat, QQ giả mạo thành "giáo viên chứng khoán", "trợ lý" gửi, giải thích kiến thức chứng khoán trong nhóm, các nhân viên khác sử dụng tài khoản WeChat, QQ giả mạo thành "nhà đầu tư chứng khoán" đóng vai trò như "quân đội nước", tiếp tục lừa đảo để chiếm được lòng tin của nạn nhân.

Bước ba "dụ dỗ", lừa đảo nạn nhân xem nền tảng phát trực tiếp trên mạng, do "giáo viên chứng khoán" phát sóng giảng dạy, dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "tiền điện tử ảo".

Bước bốn "giết heo", khi nạn nhân đầu tư đủ số tiền, nhóm tội phạm lừa đảo này thông qua việc thao tác phía sau để sửa đổi xu hướng K-line của nền tảng, tạo ra ảo giác tổn thất đầu tư cho nạn nhân, sau đó thao tác nền tảng sập, khiến nạn nhân không thể đăng nhập vào nền tảng để rút số tiền bị lừa, gọi là "giết heo". Sau đó lại sắp xếp "quân đội nước" trong nhóm để "an ủi" nạn nhân, khiến nạn nhân hiểu lầm rằng mình đầu tư thất bại, giảm tỷ lệ báo cáo.

Bị cáo Phạm nào khai: Cuối tháng 5 năm 2019, Lý nào gọi anh ta đến Philippines làm kinh doanh blockchain, tiền điện tử, anh ta đã gọi thêm Niu nào và những người khác cùng đến đảo Palawan, Lý nào đã hoàn trả vé máy bay. Sau khi đến khách sạn, bị cáo Lưu nào đã trao đổi với Phạm nào và Lý nào về công việc, khi vòng đầu tiên gần kết thúc, Phạm nào đã biết rằng đang tham gia vào lừa đảo "giết heo". Sau đó, Lưu nào đã để Phạm nào làm tổng giám đốc phụ trách công việc, chịu trách nhiệm sử dụng danh tính giả để dẫn dụ các nhà đầu tư chứng khoán trong nhóm WeChat, QQ vào phòng phát sóng, những công việc sau đó sẽ giao cho nền tảng.

Bị cáo Lý nào khai: Kế hoạch lừa đảo chính là làm một trang web bỏ phiếu, để nạn nhân bỏ phiếu cho giáo viên chứng khoán, sau đó để nạn nhân nghe giáo viên giảng dạy kiến thức tài chính, chẳng hạn như Buffett, Bitcoin, v.v., nhằm đánh lừa nạn nhân đầu tư, từ đó thực hiện lừa đảo.

Cuối cùng, tòa án đã xác định Lưu nào đã cấu kết với những người khác ở nước ngoài thành lập một nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông, tổ chức và lãnh đạo nhiều người thực hiện các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân Trung Quốc, đã lừa đảo lấy tiền của người khác 12.8754 triệu nhân dân tệ, số tiền đặc biệt lớn, hành vi của anh ta đã cấu thành tội lừa đảo. Bị tuyên án 12 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ.

Luật sư phân tích:

Một số quốc gia và khu vực ở Đông Nam Á không chỉ là lựa chọn hàng đầu cho ngành Web3 ra biển, mà còn ẩn chứa nhiều nền tảng giao dịch lừa đảo đội lốt đầu tư tiền điện tử, vì vậy những người làm Internet truyền thống muốn tham gia vào ngành Web3 nhất định phải tỉnh táo để phân biệt. Thông thường, thông tin tuyển dụng của các nền tảng giao dịch lừa đảo này sẽ lẫn trong các nhóm tuyển dụng Web3 trên Telegram, sẽ yêu cầu phỏng vấn trực tuyến xong thì trực tiếp đến làm việc tại văn phòng, công ty hoàn trả vé máy bay, sắp xếp chỗ ở tại khu công nghiệp, cơ bản chỉ một tuyến đường. Sẽ không giống như một số công ty Web3 có thể làm việc từ xa ở giai đoạn đầu, hai bên hòa hợp trong một thời gian, người lao động hiểu rõ mô hình kinh doanh, sau khi thử việc, công ty vì để tránh rủi ro pháp lý, yêu cầu làm việc tại văn phòng ở nước ngoài.

Trong vụ án được xét xử tại Tòa án Trung ương Tây An, nền tảng giao dịch lừa đảo chính là tuyển dụng các kỹ thuật viên và nhân viên trong nước ra nước ngoài làm việc với mánh lới thu hút đầu tư vào blockchain, tiền điện tử. Người dùng nền tảng ban đầu cần đổi nhân dân tệ thành tiền điện tử, quy trình nạp tiền này giống như sàn giao dịch hợp pháp, sau đó dưới sự hướng dẫn của "giáo viên chứng khoán" trên nền tảng để đầu tư tiền điện tử, kỹ thuật viên ở phía sau thao túng sửa đổi K-line, cuối cùng dẫn đến tổn thất cho nhà đầu tư trên nền tảng.

Hành vi ăn mòn thiệt hại này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, bịa đặt sự thật đầu tư để che giấu sự thật, thao túng xu hướng K-line của nền tảng giao dịch để lừa đảo nhà đầu tư nạp tiền vào tiền điện tử, cấu thành tội lừa đảo. Còn từ các nhân viên được tuyển dụng trong nước, công việc của họ về bản chất là để dẫn dắt lừa đảo cho nền tảng giao dịch, hành vi của những kỹ thuật viên ở phía sau thay đổi K-line cũng là hành vi giúp đỡ nền tảng giao dịch lừa đảo lấy tiền điện tử.

Ngành Web3 phát triển thay đổi rất nhanh, thường xuyên có mô hình kinh doanh mới xuất hiện, khi nộp đơn cho các vị trí liên quan nhất định phải phân biệt kỹ lưỡng, khi vào làm việc phải hiểu rõ mô hình kinh doanh và nội dung công việc của công ty, nếu phát hiện bất thường, hãy nhanh chóng tìm cách rút lui, kịp thời cắt lỗ, tránh rơi vào rủi ro hình sự.

Trường hợp hai, phát hành tiền điện tử để dụ dỗ nhà đầu tư vào dự án đa cấp.

Số vụ án: (2024) Vân 2623 hình sơ 77 số

Giới thiệu vụ án:

Vào tháng 2 năm 2023, bị cáo Lý nào A và những người khác đã thảo luận về việc đầu tư vào dự án tiền điện tử. Sau khi các bên đạt được thỏa thuận, Lý nào A cụ thể phụ trách liên hệ với kỹ thuật viên Lý nào B của công ty công nghệ nào đó ở Tứ Xuyên phát triển dự án nền tảng MMMWBANK (sau đây gọi là "nền tảng 3M") phát hành mã thông báo USDT, mô hình dự án là thu hút người tham gia vào dự án bằng cách đầu tư tiền điện tử có thể thu lợi cao. Sau khi nền tảng hoàn thành, các nhà đầu tư góp vốn mua mã thông báo USDT để giao dịch với MAVR coin, bên nền tảng thu lợi 1% trên số tiền giao dịch của nhà đầu tư.

Lợi nhuận của nền tảng được chia thành lợi nhuận tĩnh và lợi nhuận động, lợi nhuận tĩnh là khi người dùng góp vốn 15U để kích hoạt tài khoản, lần đầu tiên đầu tư mua từ 50U đến 500U, lựa chọn ba thời hạn khác nhau là 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày để đầu tư, tương ứng với lãi suất là 4%, 10%, 22%, mỗi giao dịch cần trả 2% phí cho bên nền tảng, khi hết thời hạn đầu tư chỉ có thể rút 70% vốn gốc và lợi nhuận, 30% còn lại được giữ làm thế chấp vốn, khi đầu tư lần tiếp theo chỉ cần bỏ ra 70% vốn gốc, cộng với 30% đã thế chấp lần trước, cũng sẽ được hưởng 100% lợi nhuận lãi suất. Lợi nhuận động, người dùng có thể rút phần lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm từ lãi suất của các nhà đầu tư dưới họ, cứ trực tiếp khuyến khích bao nhiêu người thì có thể nhận được bao nhiêu thế hệ, tối đa có thể thu lợi chín thế hệ.

Ngày 17 tháng 2 năm 2023, sau khi nền tảng hoàn thành và đi vào hoạt động, Lý nào A với vai trò là quản trị viên hàng đầu của nền tảng 3M, chủ yếu phụ trách tài chính và kỹ thuật của nền tảng, Hú nào nào phụ trách tiếp thị và quản lý thị trường, một người nào đó phụ trách quy hoạch nền tảng, Lý nào B và Tường nào phụ trách kế toán và mua fan, Lý nào B phụ trách biên tập tài liệu tuyên truyền của nền tảng. Hú nào nào, Tường nào, Lý nào B, Lý nào B theo liên kết mà Lý nào A gửi để đăng ký đầu tư vào nền tảng 3M, sau đó tích cực tuyên truyền thông tin về lợi nhuận cao của nền tảng đầu tư, và tiến hành tuyên truyền và giảng dạy trực tiếp, phát triển Wan nào và những người khác làm nhà đầu tư trực tiếp dưới họ, nhà đầu tư trực tiếp của họ lại phát triển các nhà đầu tư khác đầu tư vào nền tảng 3M. Qua thẩm định, số tầng cấp của người dùng dưới đây là từ 3 tầng trở lên (bao gồm 3 tầng), và tổng số người dưới là hơn 30 người (bao gồm 30 người) tổng cộng 375 người.

Vào tháng 6 năm 2023, bị cáo Lý nào B trong quá trình bảo trì dữ liệu nền tảng 3M đã tự ý thay đổi dữ liệu của nền tảng 3M, đánh cắp 120000U từ nền tảng. Sau đó thông qua sàn giao dịch với tỷ giá 7.05, đã đổi một phần U thành 618623 nhân dân tệ. Sau khi vụ việc xảy ra, thông qua sàn giao dịch ủy thác, đã đổi số U còn lại thành 176096 nhân dân tệ. Bị cáo Lý nào B đã nộp số tiền 794719 nhân dân tệ mà mình đã đánh cắp vào tài khoản của Cục Công an huyện Tây Châu.

Cuối cùng, tòa án đã xác định các bị cáo Lý nào A và những người khác đã lợi dụng nền tảng "3M" phát hành tiền điện tử, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia nền tảng này với cách đầu tư vào tiền điện tử có thể thu lợi cao, và theo một thứ tự nhất định hình thành các cấp độ, số lượng người phát triển như một cách tính toán lợi nhuận, hành vi của họ đã cấu thành tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động buôn bán đa cấp, là tội phạm đồng phạm; bị cáo Lý nào B với mục đích chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, lợi dụng sự thuận lợi trong việc quản lý và bảo trì công nghệ của nền tảng "3M", đã bí mật đánh cắp tài sản của người khác, số lượng đặc biệt lớn, hành vi của anh ta đã cấu thành tội trộm cắp.

Luật sư phân tích:

Tòa án huyện Tây Châu, tỉnh Vân Nam đã xét xử vụ án đa cấp này là một ví dụ điển hình thông qua việc phát hành tiền điện tử, thu hút nhà đầu tư bằng lợi nhuận cao và hoa hồng theo cấp. Trong vụ án này, một kỹ thuật viên của một công ty công nghệ nào đó Lý nào B chịu trách nhiệm phát triển nền tảng và thực hiện công việc phát hành tiền điện tử, trong quá trình làm việc còn lợi dụng quyền hạn để sửa đổi dữ liệu, đánh cắp USDT từ nền tảng. Nhiều dự án Web3 ở giai đoạn đầu thường tuyển dụng một số kỹ thuật viên phát triển hoặc nhân viên vận hành làm việc từ xa bán thời gian, đối với những người làm Internet truyền thống có thể tận dụng thời gian rảnh để đảm nhận công việc phát triển dự án Web3, nhưng đồng thời cũng phải cẩn thận phân biệt xem mô hình vận hành của dự án có vi phạm pháp luật hay không.

Ngoài ra, một số nhóm khởi nghiệp Web3 giai đoạn đầu quản lý khá lộn xộn, không đảm bảo an toàn tài sản người dùng và quản lý rủi ro nền tảng chặt chẽ, tạo điều kiện cho các kỹ thuật viên có quyền lợi lợi dụng, vì vậy các kỹ thuật viên nhất định phải giữ vững nguyên tắc, đừng thử thách pháp luật, đánh cắp tài sản ảo của nền tảng.

Tóm tắt và suy nghĩ

Ngành công nghiệp Internet truyền thống do môi trường kinh tế đi xuống, sự cạnh tranh khốc liệt, thường xuyên sa thải. Ngành Web3 có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn so với Internet truyền thống, còn có cơ hội làm việc từ xa hoặc thậm chí ra nước ngoài, vì vậy thu hút rất lớn đối với những người làm Internet truyền thống.

Nhưng do các đặc điểm công nghệ phi tập trung của BTC, USDT và các loại tiền điện tử khác, nhiều tổ chức tội phạm đã sử dụng làm công cụ và phương tiện rửa tiền, những người làm Internet truyền thống khi nộp hồ sơ tìm việc trong ngành Web3 nhất định phải sáng suốt, phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trong công việc hoặc nội dung công việc kịp thời ngừng lại. Nhiều dự án Web3 đổi mới về kinh doanh, mô hình quảng bá vận hành được đóng gói nhiều lớp, nếu những người làm Internet truyền thống khó phân biệt được rủi ro pháp lý trong đó, có thể tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử.