Vài năm trước, tôi thấy mình trong một tình huống bất thường. Một người phụ nữ tên Lilly, tự nhận mình là người hiểu biết và lôi cuốn, đã giới thiệu cho tôi thứ mà cô ấy mô tả là cơ hội đầu tư thay đổi cuộc đời. Cô ấy không cố thuyết phục tôi đầu tư trực tiếp—cô ấy biết tôi không có vốn. Thay vào đó, mục tiêu của cô ấy là bạn thân nhất của tôi, một người mà cô ấy biết đã tiết kiệm rất chăm chỉ và có một khoản tiền nhỏ để dành.
Đề xuất của Lilly nghe có vẻ phi thường: một mô hình kinh doanh có tên là HyperFund hứa hẹn lợi nhuận đáng kinh ngạc thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử và khai thác Bitcoin quy mô lớn. Lúc đầu, tôi thấy tò mò. Nhưng khi cuộc trò chuyện diễn ra, và sau vài ly rượu, câu chuyện của cô ấy bắt đầu nghe có vẻ quá bóng bẩy, gần như được tập dượt.
CỜ ĐỎ NỔI LÊN
Mặc dù bài thuyết trình thuyết phục của Lilly, nhưng có điều gì đó không đúng. Cô ấy muốn tôi tiếp cận bạn của mình và thuyết phục anh ấy đầu tư vào HyperFund, một yêu cầu mà tôi cảm thấy có tính thao túng. Tôi quyết định tự tiến hành nghiên cứu trước khi nói gì với anh ấy.
Những gì tôi phát hiện ra thật đáng lo ngại. HyperFund có liên quan đến những cá nhân đã tham gia vào những dự án tương tự đã thất bại trước đó, để lại sự tàn phá tài chính cho nhiều nhà đầu tư. Càng tìm hiểu, tôi càng rõ ràng hơn: HyperFund không phải là một cơ hội—mà là một rủi ro.
Tôi đã khuyên bạn của mình nên tránh xa, và may mắn thay, anh ấy đã lắng nghe. Quyết định đó đã chứng tỏ là vô giá, như những sự kiện gần đây đã cho thấy.
SCANDAL HYPERFUND
Tuần này, các tiêu đề đã tiết lộ quy mô thực sự của hoạt động của HyperFund. Sam Lee, một trong những người đồng sáng lập HyperFund, đã bị bắt ở Dubai với cáo buộc tổ chức một vụ gian lận 1,8 tỷ đô la.
Lee, một công dân Úc, và cộng sự của anh ta, Ryan Xu, tuyên bố rằng HyperFund là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được hỗ trợ bởi khai thác tiền điện tử quy mô lớn. Trên thực tế, các nhà chức trách cho biết đây là một chương trình Ponzi tinh vi đã khai thác hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Lee về tội gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận qua điện thoại, trong khi SEC đã đưa ra các cáo buộc dân sự riêng biệt. Erek L. Barron, công tố viên Hoa Kỳ tại Maryland, mô tả vụ gian lận là “đáng kinh ngạc” và nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc truy cứu trách nhiệm những kẻ phạm tội.
CUỘC BẮT GIỮ
Việc Lee bị bắt ở Dubai theo sau một Thông báo Đỏ của Interpol được phát hành để bắt giữ anh ta. Thông báo Đỏ là những cảnh báo quốc tế được sử dụng để xác định và tạm thời bắt giữ các cá nhân chờ dẫn độ hoặc tiến hành pháp lý.
Vào tháng Mười, các nhà chức trách UAE đã bắt giữ Lee, người hiện đang ngồi trong Nhà tù Trung ương Al Aweer ở Dubai chờ dẫn độ. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với án phạt lên đến năm năm tù, mặc dù thiệt hại do hành động của anh ta gây ra sẽ ảnh hưởng đến các nạn nhân vượt xa bản án của anh ta.
MỘT BÀI HỌC VỀ SỰ CẨN TRỌNG
Nhìn lại cuộc gặp gỡ của tôi với Lilly và HyperFund, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết bạn tôi đã tránh được việc trở thành một trong những nạn nhân của họ. Nhiều người khác thì không may mắn như vậy. Các câu chuyện đang xuất hiện về những gia đình đã mất tiết kiệm, các nhà đầu tư đã tin tưởng mù quáng, và những cuộc sống bị gián đoạn bởi lòng tham và sự thao túng của những kẻ đứng sau HyperFund.
Tình huống này là một lời nhắc nhở quan trọng để tiếp cận các cơ hội đầu tư với sự hoài nghi và thận trọng. Nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để là thật, thì có thể nó là như vậy.
BÀI HỌC RÚT RA
Scandal HyperFund là một câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, sự hoài nghi và tin tưởng vào trực giác của bạn. Trong khi việc bắt giữ Sam Lee có thể mang lại một phần công lý, vụ gian lận 1,8 tỷ đô la để lại một di sản cảnh giác cho bất kỳ ai bị cám dỗ bởi sức hấp dẫn của sự giàu có dễ dàng.
Hãy để điều này làm lời nhắc nhở: trong thế giới đầu tư, thẩm định không phải là tùy chọn—nó là điều cần thiết.
\u003ct-71/\u003e
\u003ct-80/\u003e