Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb đã bị cơ quan chức năng khám xét trong bối cảnh điều tra về các hoạt động tiền điện tử nghi vấn của cựu CEO và nghị sĩ Kim Nam-kuk.
Đây lại là một vở kịch pháp lý lớn khác cho sàn giao dịch, nơi đã bị vướng vào nhiều tranh cãi đáng lo ngại trong những năm gần đây.
Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, cả văn phòng Bithumb và Upbit đã bị khám xét để thu thập hồ sơ giao dịch và dữ liệu khác liên quan đến tài sản của Kim.
Vào tháng 5 năm 2024, có báo cáo rằng Kim đã biển thủ tiền từ sàn giao dịch. Cụ thể hơn, các công tố viên cáo buộc rằng Bithumb đã cung cấp cho ông 3 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2 triệu đô la), một phần trong số đó đã được sử dụng để vay cho căn hộ.
Hơn nữa, cựu nghị sĩ này bị cáo buộc đã tham gia vào các chuyển động tiền điện tử nghi ngờ, rút hàng triệu trong tiền điện tử mà ông đã nhận từ Bithumb trước quy định “Travel Rule” của Hàn Quốc. Đáng chú ý, ông đã ủng hộ luật pháp đã, trong vài năm, hoãn lại thuế 20% mà Hàn Quốc đề xuất đối với lợi nhuận từ tiền điện tử.
Những cáo buộc này cũng đã dẫn đến việc Kim từ chức khỏi đảng chính trị của mình vào năm 2023.