Sàn giao dịch tiền điện tử gây tranh cãi, tập trung vào quyền riêng tư eXch đã thông báo rằng sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5 sau những cáo buộc ngày càng tăng cho rằng nó đã tham gia vào việc rửa tiền từ quỹ bị đánh cắp trong vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la, được cho là có liên quan đến Nhóm Lazarus của Triều Tiên.

🔹 Người tố cáo DOJ đã kích hoạt việc ngừng hoạt động

Giám đốc điều hành eXch Johann Roberts tiết lộ rằng quyết định này được đưa ra sau khi nhận được thông tin từ một người tố cáo đã được xác minh trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), người đã chia sẻ dữ liệu quan trọng mà đội ngũ “không thể bỏ qua.”

“Chúng tôi không thấy lý do gì để tiếp tục trong một môi trường mà chúng tôi bị nhắm đến chỉ vì một số người hiểu sai ý định của chúng tôi,” eXch tuyên bố trong một thông báo chính thức.

Đội ngũ cũng đề cập đến một hoạt động SIGINT — thu thập thông tin tín hiệu — nhằm vào cơ sở hạ tầng của eXch.

🔹 Liên quan đến vụ hack Bybit và rửa tiền

Trở lại vào tháng 2, các hacker đã đánh cắp 401,346 ETH từ Bybit — trị giá 1,4 tỷ đô la vào thời điểm đó. FBI sau đó đã liên kết cuộc tấn công với Nhóm Lazarus của Triều Tiên.

Các nhà điều tra blockchain như Elliptic và ZachXBT đã cáo buộc rằng eXch đã xử lý một phần quỹ bị đánh cắp, ngay cả sau khi Bybit yêu cầu đóng băng các giao dịch liên quan.

eXch ban đầu đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc sàng lọc AML từ nhà cung cấp bên thứ ba của mình — tuyên bố rằng dữ liệu về các địa chỉ bị xâm phạm đã đến muộn 12 giờ. Sàn giao dịch sau đó đã thừa nhận đã xử lý “một số lượng rất nhỏ,” khoảng 90,000 ETH, trong số quỹ bị đánh cắp.

🔹 eXch: “Chúng tôi không rửa tiền cho Triều Tiên”

Ban đầu, eXch đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái:

“Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus hoặc DPRK,” sàn giao dịch cho biết.

Họ cũng tuyên bố rằng việc từ chối hợp tác với Bybit là do các cuộc tấn công về danh tiếng trong quá khứ từ Bybit đối với eXch.

🔹 Không KYC = Không truy cập

eXch được biết đến với việc hoạt động mà không có xác minh Biết Khách Hàng (KYC), mà họ đã quảng bá như một cam kết với quyền riêng tư của người dùng. Theo eXch, đó cũng là lý do tại sao Elliptic từ chối làm việc với họ.

Giám đốc điều hành Johann Roberts sau đó đã chỉ trích các quy trình AML tiêu chuẩn, gọi một số quy trình trong số đó là “vô nghĩa và dễ dàng bị vượt qua”. Ông cũng cáo buộc các công ty như Elliptic có chính sách tinh hoa cản trở sự công bằng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

🔹 Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

eXch sẽ tiếp tục cung cấp quyền truy cập API cho các đối tác của mình cho đến ngày 1 tháng 5, sau đó một đội ngũ quản lý mới sẽ quyết định về tương lai của nền tảng.

Vẫn chưa rõ liệu đội ngũ hiện tại có phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý hay không, nhưng các cuộc điều tra đang gia tăng. Các cơ quan chức năng, nhà phân tích blockchain và các tổ chức giám sát tiền điện tử vẫn đang theo dõi các giao dịch ví liên quan đến vụ vi phạm Bybit.


#bybit , #eXch , #CryptoNewsCommunity , #CryptoSecurity , #LazarusGroup


Hãy đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thiệt hại tài chính.“