#ScamAwareness #ScammerAlert

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp người khác tránh khỏi sai lầm tàn khốc mà tôi đã mắc phải trên Binance P2P.

Gần đây, tôi đã bán 630 đô la Mỹ trị giá USDT cho một người dùng có tên người dùng là “24tranders”. Anh ta đã chuyển khoảng 265.000 PKR vào hai tài khoản ngân hàng của tôi ở Pakistan thông qua ba giao dịch riêng biệt - tất cả đều dưới những tên khác nhau. Vào thời điểm đó, tôi không nhận ra điều gì là sai trái.

Sau đó, tôi đã sốc khi biết rằng người gửi đã sử dụng các tài khoản ngân hàng bị hack để thực hiện những khoản thanh toán này. Các chủ tài khoản thực sự đã gửi đơn khiếu nại đến FIA (Cơ quan Điều tra Liên bang). Kết quả là, FIA đã đông lạnh không chỉ tài khoản ngân hàng của tôi mà còn cả tài khoản của một số cá nhân vô tội khác, những người không biết đã trở thành một phần của trò lừa đảo này.

Hiện tại, các tài khoản bị đông lạnh của tôi giữ gần 800.000 PKR, và mặc dù đã nhiều lần cố gắng, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ cập nhật nào từ ngân hàng hoặc FIA về cuộc điều tra. Khi tôi hỏi ngân hàng để biết ai là nhân viên điều tra, họ thông báo với tôi rằng họ vẫn đang chờ nghe phản hồi từ chính FIA.

Tôi cũng đã quản lý để có được số điện thoại của ba cá nhân đã chuyển tiền cho tôi, nhưng họ bây giờ tin rằng tôi là người đã hack tài khoản của họ bằng cách sử dụng mật khẩu và OTP của họ - điều này, tất nhiên, là hoàn toàn sai.

Lời khuyên chân thành của tôi cho bất kỳ ai giao dịch trên Binance P2P:

• Không bao giờ giao dịch với ai đó không có Huy hiệu Đã xác minh.

• Luôn tìm kiếm thông báo “Số tiền bảo mật đã gửi” trên hồ sơ của người bán hoặc người mua.

• Đảm bảo rằng tên trên tài khoản Binance hoàn toàn khớp với tên trên giao dịch ngân hàng.

Nếu có ai đó có thể giúp tôi, hoặc nếu bạn đã gặp phải tình huống tương tự và tìm thấy cách giải quyết, xin hãy liên hệ. Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền mà tôi đã kiếm được một cách vất vả.

Hãy cảnh giác và bảo vệ bản thân.

Đừng để một kẻ lừa đảo làm hỏng sự ổn định tài chính của bạn như thế này. (Sao chép)