Trong một chiến dịch mai phục đầy cam go, các cơ quan chức năng Hong Kong đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền trị giá 15 triệu đô la được tài trợ bởi tiền điện tử, bắt giữ 12 nghi phạm và thu giữ một khối lượng tiền mặt và chứng cứ kỹ thuật số khổng lồ.
Chiến dịch chung, được thực hiện vào ngày 15 tháng 5, đã vạch trần một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới tinh vi, đã chuyển tiền bẩn qua hơn 500 tài khoản ngân hàng và chuyển đổi nó thành tiền điện tử tại các cửa hàng trao đổi địa phương. Băng nhóm này hoạt động từ một căn hộ thuê ở Mong Kok - một khu dân cư yên tĩnh đã trở thành trụ sở tội phạm tài chính.
Cách mà trò lừa đảo hoạt động
Các nghi phạm bị cáo buộc đã tuyển dụng các cá nhân - thường là bạn bè và gia đình - để mở các tài khoản ngân hàng ‘bù nhìn’. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền liên quan đến nhiều kế hoạch lừa đảo khác nhau. Một khi đã vào, tiền được chuyển đổi nhanh chóng thành tiền điện tử thông qua các cửa hàng trao đổi vật lý ở các khu vực như Tsim Sha Tsui - giúp xóa bỏ nguồn gốc mờ ám của nó.
Trong số 15 triệu đô la đã rửa (HK$118 triệu), các cơ quan chức năng đã truy vết được hơn 1.2 triệu đô la trở lại 58 vụ lừa đảo cá nhân.
Bị bắt quả tang trong thời gian thực
Giám sát của cảnh sát vào ngày 15 tháng 5 đã bắt quả tang hai tay chân của băng nhóm: một người đến ngân hàng, người kia đến máy ATM - trước khi cả hai gặp nhau tại một cửa hàng trao đổi tiền điện tử để chuyển đổi tiền mặt. Các sĩ quan đã ập vào, thu giữ HK$770,000 (khoảng $98,540) tiền mặt trước khi nó có thể biến mất trên blockchain.
Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm 10 cá nhân, từ 20 đến 41 tuổi, trong các cuộc truy quét phối hợp trên toàn Hong Kong và Trung Quốc đại lục.
Tổng cộng, hàng hóa bao gồm:
HK$1.05 triệu ($134,370) tiền mặt
Hơn 560 thẻ ATM
Nhiều điện thoại di động
Hồ sơ giao dịch tiền điện tử
Tài liệu ngân hàng
Rửa tiền trở nên xã hội hóa
Thanh tra cao cấp Tse Ka-lun của Cục Tội phạm Thương mại đã tiết lộ rằng nhiều kẻ rửa tiền đã sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè và gia đình - thường là mà họ không nhận ra quy mô thực sự của hoạt động.
Hong Kong đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về lừa đảo, với mức tăng 12% so với năm trước vào năm 2024. Cảnh sát đã thực hiện hơn 10,000 vụ bắt giữ liên quan đến lừa đảo, và một con số đáng kinh ngạc 73% trong số những người liên quan có tài khoản ngân hàng bù nhìn.
Thắt chặt lưới
Cuộc đàn áp này diễn ra khi Hong Kong tăng cường nỗ lực quản lý để làm sạch không gian tiền điện tử và định vị mình như một trung tâm Web3 toàn cầu.
Các sáng kiến gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai bao gồm:
Các quy định mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking (tháng 4 năm 2025)
Một lộ trình để nâng cao sự tuân thủ, tiếp cận thị trường, đa dạng sản phẩm và cơ sở hạ tầng (tháng 2 năm 2025)
Khi tội phạm tiền điện tử phát triển, cam kết của Hong Kong cũng vậy để đi trước một bước.
