Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Ngô Thị Thêu vì một vụ lừa đảo tiền mã hóa 300 triệu đô la.
Hơn 2.600 nạn nhân đã bị lừa đảo qua các nền tảng giao dịch giả mạo.
Ngô đã rửa tiền qua bất động sản và tài khoản mạo danh.
Vụ lừa đảo liên quan đến 44 trung tâm cuộc gọi trên khắp Việt Nam và Campuchia.
Các nhà đầu tư được khuyến cáo xác minh các nền tảng tiền mã hóa để tránh lừa đảo.
#CryptoScam #BangkokArrest #Interpol #CryptocurrencyFraud #NgoThiTheu
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn.
Cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam tại Bangkok vì tổ chức một vụ lừa đảo tiền mã hóa đã lừa đảo hơn 2.600 nạn nhân với tổng số tiền 300 triệu đô la. Ngô Thị Thêu, 30 tuổi, được biết đến với tên gọi “Madam Ngô,” đã bị bắt tại một khách sạn ở quận Watthana vào ngày 24 tháng 5 năm 2025. Cô bị truy nã theo Thông báo Đỏ của Interpol và lệnh bắt của cảnh sát Hà Nội vì đã che giấu các hoạt động tội phạm.
Vụ lừa đảo đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20-30% thông qua các nền tảng giao dịch tiền mã hóa và forex giả mạo. Các nạn nhân ban đầu được phép rút ra một số tiền nhỏ để xây dựng lòng tin, khuyến khích các khoản đầu tư lớn hơn. Sau đó, hoạt động đã cắt đứt liên lạc, để lại cho các nhà đầu tư những tổn thất lớn.
Chi tiết lừa đảo và hoạt động quốc tế
Mạng lưới của Ngô, do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ lãnh đạo, bao gồm 35 đồng phạm Việt Nam và hơn 1.000 nhân viên tại 44 trung tâm cuộc gọi lừa đảo ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này đã sử dụng các ngôi sao và người ảnh hưởng để quảng bá kế hoạch, tạo ra ảo giác hợp pháp thông qua các hội thảo và sự kiện marketing.
Các nhà điều tra phát hiện rằng Ngô đã rửa phần lợi nhuận của mình thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Khi ẩn mình ở Thái Lan, cô nhận tiền qua các tài khoản mạo danh tại Việt Nam, chuyển cho các công dân Việt Nam ở Thái Lan, và rút tiền mặt với số lượng khoảng 1 triệu baht mỗi giao dịch để tránh bị phát hiện.
Cảnh sát Đội Chống Tội Phạm Thái (CSD), làm việc với các cơ quan Việt Nam, đã theo dõi Ngô đến một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea. Hai người đàn ông Việt Nam, Tạ Đình Phước, 38 tuổi, và Trọng Khuyên Trọng, 41 tuổi, đã bị bắt cùng với cô vì ở lại quá hạn visa. Cả hai đều tuyên bố là vệ sĩ của cô.
Trong quá trình thẩm vấn, Ngô thừa nhận vai trò của mình trong vụ lừa đảo nhưng cho biết lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhận được phần lợi nhuận lớn nhất. Cô đối mặt với cáo buộc che giấu tội phạm tại Việt Nam, có thể bị phạt lên đến bảy năm tù theo Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Cáo buộc lừa đảo trực tuyến theo Điều 290 có thể cộng thêm lên đến bảy năm và phạt tiền lên đến 40.000 đô la.
Quy mô của vụ lừa đảo đã làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng của lừa đảo tiền mã hóa. Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết hơn 17 triệu người Việt Nam sở hữu tài sản tiền mã hóa vào năm 2024, nhiều người thiếu kiến thức về các hình thức lừa đảo phổ biến như “rug pulls” và “pump and dump.” Các cơ quan chức năng khuyến cáo các nhà đầu tư xác minh các nền tảng trước khi đầu tư.
Việc bắt giữ đánh dấu một bước quan trọng trong việc chống lại tội phạm tiền mã hóa xuyên quốc gia. Cảnh sát Thái và Việt Nam tiếp tục điều tra hoạt động của mạng lưới này, tìm cách giải tán các trung tâm cuộc gọi còn lại và thu hồi số tiền bị đánh cắp.