💥Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội công dân Nga trong vụ rửa tiền tiền điện tử 530 triệu đô la💥

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra 22 cáo buộc đối với công dân Nga Yuri Gugnin, người sáng lập công ty tiền điện tử Evita. Ông bị cáo buộc đã rửa hơn 500 triệu đô la thông qua Tether (USDT), lẩn tránh lệnh trừng phạt và xuất khẩu bất hợp pháp thiết bị điện tử và máy chủ sản xuất tại Hoa Kỳ sang Nga.

Theo các cơ quan chức năng, Gugnin được cho là đã sử dụng Evita như một công ty bề ngoài để chuyển tiền qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử thay mặt cho các thực thể Nga bị trừng phạt. Ông đã bị bắt giữ tại New York.

#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV