WASHINGTON D.C. – Trong một động thái mang tính bước ngoặt chống lại gian lận tài sản số, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình một đơn kiện tịch thu dân sự để thu giữ hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử. Các quỹ này được cho là liên quan đến một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn và tinh vi đã lợi dụng các nạn nhân của "các trò lừa đảo tiền điện tử", một kế hoạch gian lận thường được biết đến với tên gọi "vỗ béo lợn".
Cuộc điều tra đại diện cho cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ (USSS). Theo đơn kiện được đệ trình hôm nay tại Quận Columbia, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bao gồm USSS và FBI, đã sử dụng phân tích blockchain tiên tiến để lần theo các quỹ bị đánh cắp một cách tỉ mỉ. Cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới rộng lớn với hàng trăm ngàn giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền.
Hành động tịch thu khổng lồ này nhằm vào trái tim tài chính của các băng nhóm tội phạm điều phối các trò lừa đảo này. Phương pháp "vỗ béo lợn" liên quan đến việc tội phạm xây dựng lòng tin với các mục tiêu của họ theo thời gian trước khi thuyết phục họ "đầu tư" vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Khi các quỹ được chuyển đi, chúng nhanh chóng bị luồn qua các kế hoạch rửa tiền phức tạp, khiến việc thu hồi trở nên cực kỳ khó khăn.
Các quan chức đã nhấn mạnh cam kết của họ trong việc sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để chống lại làn sóng tội phạm liên quan đến crypto đang gia tăng và bảo vệ người tiêu dùng Mỹ. "Cuộc tịch thu này... đánh dấu cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ (USSS)," đặc vụ phụ trách Shawn Bradstreet cho biết. Mục tiêu chính của hành động tịch thu là thu giữ những quỹ thu được bất hợp pháp này để cuối cùng có thể trả lại cho những chủ sở hữu hợp pháp là nạn nhân của các trò lừa đảo tinh vi.
#TinTucCrypto #TichThu #DichVuBiMat #DOJ #CanhBaoLuaDao #Blockchain #QuyDinhCrypto