Công Việc Nội Bộ: Cách Họ Đánh Cắp Các Quỹ
Một tòa án ở Bắc Kinh đã tuyên án tù cho tám cá nhân vì đã tổ chức một kế hoạch tham nhũng tinh vi trị giá 20 triệu USD từ một công ty công nghệ Trung Quốc (tên bị giữ kín), sau đó rửa tiền thông qua Bitcoin. Thủ lĩnh, Feng, một nhân viên cấp cao tại một nền tảng video ngắn, đã lợi dụng quyền hạn của mình đối với việc tiếp nhận nhà cung cấp, phê duyệt tiền thưởng và thanh toán để hệ thống hóa việc chuyển hướng quỹ trong suốt 12 tháng.
Các chiến thuật chính đã sử dụng:
- Tạo ra các tài khoản nhà cung cấp giả với "tiền thưởng hiệu suất" bị thổi phồng
- Hợp tác với các đối tác bên ngoài (Tang và Yang) để nộp tài liệu giả mạo
- Lợi dụng các lỗ hổng chính sách nội bộ để tránh bị phát hiện
Chiến dịch Rửa Tiền Bitcoin
Sau khi siphon 140 triệu nhân dân tệ (20 triệu USD), nhóm này đã chuyển đổi các quỹ bị đánh cắp thành BTC bằng cách sử dụng:
1. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử – Phân tán các giao dịch trên nhiều nền tảng để tránh bị đánh dấu
2. Các mixer tiền điện tử – Sử dụng các công cụ riêng tư như Ví Wasabi để che giấu dấu vết
3. Mạng lưới P2P (Peer-to-Peer) – Rút tiền qua các thị trường ngầm
Các thách thức về pháp y:
- Các mixer đã làm phức tạp việc truy tìm blockchain
- Các giao dịch trải dài qua hơn 15 ví trước khi chuyển đổi sang tiền tệ fiat
Các bản án và hệ quả pháp lý
- Feng: 14,5 năm (tham nhũng + rửa tiền)
- Tang/Yang: 8–12 năm (âm mưu lừa đảo)
- Năm đồng phạm: 3–5 năm (hỗ trợ rửa tiền)
Tuyên bố của Công tố viên:
"Vụ án này tạo ra tiền lệ cho việc trừng phạt tham nhũng thương mại có liên quan đến tiền điện tử. Chúng tôi đang cải thiện pháp y blockchain để theo dõi các tội phạm tương tự."
— Viện Kiểm sát Quận Haidian
Tác động rộng hơn
- Cải cách doanh nghiệp: Các công ty ở Bắc Kinh hiện đang kiểm toán các hệ thống thanh toán và thực hiện các phê duyệt đa chữ ký.
- Phản ứng của cơ quan quản lý: Tòa án Tối cao Trung Quốc có kế hoạch phân loại việc trộn tiền điện tử là một yếu tố làm trầm trọng thêm trong các vụ lừa đảo.
- Rủi ro thị trường tiền điện tử: Tăng cường giám sát đối với các sàn giao dịch P2P ở Châu Á.
Bài học cho doanh nghiệp:
"Các công cụ tài chính phi tập trung cũng trao quyền cho tội phạm. Các kiểm soát nội bộ phải phát triển cùng với công nghệ tài chính."
Theo dõi để cập nhật thêm.
\u003ct-69/\u003e\u003ct-70/\u003e\u003ct-71/\u003e\u003ct-72/\u003e\u003ct-73/\u003e