Các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các tranh chấp liên quan đến Binance có thể được phân loại thành hai nhóm chính: những quốc gia bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo "chuỗi tranh chấp" và những quốc gia bị ảnh hưởng bởi các cuộc đàn áp quy định rộng hơn. Binance đã giải quyết cả hai loại vấn đề này trên nền tảng của mình.

Các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các vụ lừa đảo "Chuỗi tranh chấp"

Vấn đề này nổi bật ở các vùng mà tiền điện tử phổ biến nhưng thiếu khung pháp lý rõ ràng. Vụ lừa đảo liên quan đến một kẻ lừa đảo gửi tiền bất hợp pháp cho một nhà giao dịch P2P và sau đó báo cáo giao dịch là gian lận, khiến các ngân hàng không chỉ đóng băng tài khoản của kẻ lừa đảo mà còn tất cả các tài khoản trong chuỗi giao dịch.

* Pakistan: Đây có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều báo cáo từ người dùng Binance và các bài đăng trên Binance Square đã nêu rõ tình trạng đóng băng tài khoản rộng rãi và khoản thua lỗ tài chính lớn do những vụ lừa đảo này gây ra. Quan điểm nghiêm khắc của Ngân hàng Nhà nước Pakistan đối với tiền điện tử càng làm trầm trọng thêm vấn đề, khiến các ngân hàng có khả năng cao hơn trong việc đóng băng tài khoản.

Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các tranh chấp quy định rộng lớn hơn

Binance đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý và quy định trên toàn cầu, dẫn đến các hạn chế dịch vụ và hình phạt. Những tranh chấp này xoay quanh các vấn đề như tuân thủ chống rửa tiền (AML) và hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ.

* Hoa Kỳ: Binance đã phải đối mặt với hành động quy định nghiêm trọng từ nhiều cơ quan, bao gồm Bộ Tư pháp và SEC. Điều này đã dẫn đến một khoản phạt lớn và cựu CEO đã nhận tội đối với các cáo buộc liên bang.

* Nigeria: Quốc gia này đã có hành động quyết liệt chống lại Binance, giam giữ các giám đốc điều hành và đổ lỗi cho sàn giao dịch về sự bất ổn kinh tế. Điều này đã dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ và ảnh hưởng lớn đến người dùng Nigeria.

* Vương quốc Anh: Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm Binance cung cấp các dịch vụ có quy định, viện dẫn những lo ngại về tuân thủ.

* Canada: Binance đã rút hoàn toàn khỏi thị trường Canada do các quy định mới nghiêm ngặt hơn và đã bị phạt vì vi phạm luật chống rửa tiền.

#PEPE‏ #P2PScam #waqarzaka #PEPE创历史新高 #ETHETFsApproved