Là một người đã trải qua nhiều năm trong thị trường tiền ảo, tôi thường có nhu cầu rút tiền và nạp tiền. Trong quá trình này, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, và bây giờ tôi chia sẻ lại cho mọi người mà không giấu diếm.

Một, điểm chọn nền tảng

Nhất định phải chọn nền tảng giao dịch theo chế độ T+1, chẳng hạn như Binance. Tiền bẩn một khi được đổi sang U thường sẽ nhanh chóng được chuyển đi, cơ chế T+1 có thể khiến hầu hết người nắm giữ tiền bẩn không dám dễ dàng tham gia, giảm thiểu rủi ro đáng kể.

Hai, kỹ thuật chọn nhà buôn

Ưu tiên chọn những nhà buôn có thời gian đăng ký lâu và khối lượng giao dịch lớn. Những nhà buôn này trong quá trình hoạt động lâu dài đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú, biết cách khéo léo tránh sự giám sát, giảm thiểu rủi ro bị khóa tài khoản.

Ba, cách thức rút tiền

Cố gắng chọn thực hiện rút tiền trong giờ làm việc của các ngày làm việc. Nếu có vấn đề có thể kịp thời giao tiếp, nếu buổi tối không tìm được người, thiệt hại có thể rất lớn.

Bốn, cân nhắc giữa giá cả và an toàn

Khi rút tiền, đừng chỉ chú ý đến giá cao nhất, một chút chênh lệch không ảnh hưởng nhiều, điều quan trọng vẫn là tham khảo xem nhà buôn có đáp ứng tiêu chuẩn không, an toàn là trên hết.

Năm, giao dịch và xác nhận

Ghi chú khi đặt hàng: Sau khi đặt hàng, nhất định phải để lại ghi chú cho đối tác, yêu cầu rõ ràng thanh toán bằng tên thật, và thông báo cho đối phương rằng sau khi nhận tiền, mình sẽ xác nhận ngay lập tức.

Kiểm tra thanh toán: Sau khi nhận được tiền, nhất định phải mở chi tiết và xem xét kỹ xem người thanh toán có khớp với đơn hàng không. Nếu không phải thanh toán bằng tên thật, cho dù đối phương đưa ra lý do gì, cũng phải kiên quyết trả lại tiền.

Sáu, chiến lược quản lý thẻ nhận tiền

Tránh bất thường: Không chọn thẻ nhận tiền lâu ngày không sử dụng hoặc có số dư bằng không, đột nhiên có khoản tiền lớn vào thẻ loại này, rất dễ kích hoạt kiểm soát rủi ro của ngân hàng.

Bảo trì hàng ngày: Cách làm của tôi là giữ vài trăm đồng trong mỗi thẻ nhận tiền và liên kết với WeChat. Thường xuyên luân phiên sử dụng các thẻ này để thanh toán, giữ cho thẻ luôn ở trạng thái hoạt động.

Bảy, dẹp bỏ hành vi thử nghiệm nhỏ

Nhất định không được thực hiện các thao tác thử nghiệm nhỏ. Các chuyên gia đã nhắc nhở tôi rằng ngay cả khi không liên quan đến tiền bẩn, hành vi này cũng rất dễ bị giám sát. Mặc dù bị giám sát không nhất thiết sẽ dẫn đến kiểm soát rủi ro, nhưng vẫn tồn tại một số rủi ro. Một thẻ ngân hàng mà bạn ít khi sử dụng, bạn chuyển vài hào vào để thử xem ngân hàng trực tuyến có thể sử dụng hay không, sau đó mới chuyển ra, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới thực hiện việc nhận tiền lớn, đây là hành vi thử nghiệm điển hình.

Tám, lập kế hoạch rút tiền theo mức độ

Rút tiền nhỏ (vài chục triệu đến vài trăm triệu): Loại này chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được.

Rút tiền lớn gấp (hàng trăm triệu và cần gấp): Trong trường hợp này, tốt nhất là tìm dịch vụ Blue Shield. Mặc dù tỷ giá sẽ thấp hơn một chút, nhưng có thể đảm bảo tối đa an toàn rút tiền, giảm thiểu rủi ro bị khóa tài khoản.

Rút tiền lớn chậm (hàng trăm triệu nhưng không cần gấp): Có thể sử dụng cách luân phiên nhận tiền từ mỗi thẻ. Mỗi lần nhận tiền kiểm soát trong vài chục triệu, sau khi nhận tiền trong 2-5 ngày không được động vào số tiền của thẻ đó, sau đó chuyển sang thẻ chính. Thẻ chính không tham gia trực tiếp vào việc nhận tiền, có thể thiết lập từ 1-3 thẻ làm thẻ trung gian dựa trên nguồn tiền. Ví dụ, mỗi thẻ có thể nhận tiền mỗi 2-3 ngày, mỗi lần số tiền từ 50-100 triệu.

#Rút tiền #Rút tiền an toàn #币圈