P2P lừa đảo ở Pakistan, bạn bè, tôi là một nhân viên ngân hàng, tôi làm việc tại ngân hàng. Số #Pakistan , giao dịch crypto mà chúng tôi thực hiện là không hợp pháp. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề như khách hàng đã gửi tiền qua nhiều kênh khác nhau, ví dụ như #Binance . Họ đã thực hiện giao dịch mua hoặc bán đô la bằng cách gửi tiền qua ngân hàng, Easypaisa, Jascash, Nayapay, Sadapay để mua hoặc bán một giao dịch đô la. Giao dịch đã hoàn tất. Bây giờ câu chuyện thực sự bắt đầu: người mà bạn đã bán đô la cho hoặc người mà bạn đã mua từ đó đã liên hệ với ngân hàng của họ hoặc đã liên hệ với trung tâm cuộc gọi và báo cáo rằng họ đã gửi tiền này một cách nhầm lẫn, xin hãy hoàn lại tiền vì ở Pakistan, số #Crypto là bất hợp pháp. Chúng tôi không có bằng chứng nào và chúng tôi cũng không thể cho thấy rằng chúng tôi đã bị lừa đảo trong việc mua hoặc bán đô la. Bạn có thể làm một việc trước khi mua hoặc bán đô la, hãy thông báo cho bộ phận hỗ trợ của Binance rằng chúng tôi đang gặp phải những vấn đề này, rằng có những vụ lừa đảo xảy ra. Và sau đó, khi bạn mua hoặc bán đô la, hãy cố gắng làm KYC với người mà bạn đang mua hoặc bán đô la, yêu cầu họ gửi CNIC của họ cho bạn và chỉ gửi tiền từ tài khoản mang tên của họ để nếu có lừa đảo xảy ra, bạn có bằng chứng và nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng băng, hãy chắc chắn cung cấp thông tin này cho ngân hàng. Thực ra, ngân hàng cũng sẽ nói với bạn rằng crypto là bất hợp pháp, nhưng bạn hãy chắc chắn cung cấp bằng chứng cho họ. Còn lại thì hãy phó mặc cho ALLAH.