Các quốc gia hàng đầu về tổn thất do lừa đảo tiền điện tử & Nguồn gốc kẻ lừa đảo

1. Hoa Kỳ

Chiếm khoảng 40% tổn thất toàn cầu liên quan đến tiền điện tử, với hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo như lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm. Lionsgate Network

2. Trung Quốc

Các trò lừa đảo Ponzi tiếp tục phát triển ngầm mặc dù đã có lệnh cấm chính thức đối với tiền điện tử. Các trò lừa đảo lớn, như PlusToken, đã lừa đảo người dùng hàng tỷ đô la. Lionsgate Network

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy Trung Quốc nằm trong số các nguồn gốc hàng đầu của lưu lượng lừa đảo tiền điện tử. Comparitech

3. Nigeria

Là điểm nóng cho các trò lừa đảo P2P của Binance, đặc biệt là hoàn tiền chuyển khoản ngân hàng và các chiến thuật mạo danh. Thường được gọi là “thiên đường của các trò lừa đảo P2P.” Cryptojokey.com

Tại châu Phi, Nigeria đã báo cáo hơn 9.500 trường hợp lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, cao nhất trong khu vực. CoinLaw

4. Ấn Độ

Tăng mạnh các trường hợp lừa đảo tiền điện tử khi P2P ngày càng trở nên phổ biến. Hoàn tiền ví và các nhà đầu tư mới với kiến thức hạn chế làm cho Ấn Độ ngày càng dễ bị tổn thương. Cryptojokey.com

5. Đông Nam Á (Philippines, Việt Nam, Campuchia, Myanmar)

Tăng cường các vụ lừa đảo tình cảm “chăn heo” do các trung tâm cuộc gọi và nhà máy lừa đảo thúc đẩy, thường liên quan đến buôn người. Nạn nhân mất đi những khoản tiền đáng kể thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử bị thao túng. Lionsgate NetworkWikipedia+1

6. Châu Âu (Đức, Pháp, Vương quốc Anh)

Tổng cộng mất 1 tỷ euro hàng năm do các trò lừa đảo, bao gồm các công ty môi giới giả mạo và các trò lừa đảo dựa trên deepfake. Lionsgate Network

Chainalysis cũng đề cập đến Vương quốc Anh và Đức là những nguồn lừa đảo tiền điện tử hàng đầu. Comparitech

7. Mỹ Latinh (Brazil, Argentina)

Cùng nhau đại diện cho khoảng 12% các trường hợp lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, với sự tăng trưởng đáng kể được quan sát. Argentina đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một vụ lừa đảo trị giá 250 triệu đô la. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net

8. Nga

Xếp hạng trong số năm quốc gia hàng đầu từ đó hoạt động lừa đảo tiền điện tử xuất phát, theo Chainalysis. Comparitech

Châu Âu Đông (bao gồm Nga và Ukraine) hoạt động như một bệ phóng cho các dự án tiền điện tử gian lận nhắm đến các nạn nhân toàn cầu. CoinLaw