😱 Một trường hợp thực tế từ Pakistan
Gần đây, một người giao dịch ở Pakistan đã bán 700 USDT (~PKR 205,000) qua Binance P2P.
Thanh toán của người mua đã thành công và thậm chí đã phản ánh trong tài khoản ngân hàng. Tin tưởng điều này, người giao dịch đã phát hành crypto
Nhưng trong vòng 10 ngày, cơn ác mộng bắt đầu—
👉 Tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng
👉 Người mua đã biến mất, chỉ trả lời dispute chuỗi trên WhatsApp
👉 Mặc dù đã cung cấp bản sao CNIC, chứng minh thanh toán, nhật ký trò chuyện và yêu cầu bằng văn bản gửi đến ngân hàng, người giao dịch vẫn mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng
---
⚠️ Các chiến thuật lừa đảo P2P phổ biến ở Pakistan
🔴 Chứng minh thanh toán giả – SMS hoặc ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa đánh lừa người bán
🟠 Chuyển tiền của bên thứ ba – Tiền đến từ tài khoản của người khác sau đó bị đảo ngược
🟡 Lừa đảo đảo ngược – Người mua tuyên bố lừa đảo → ngân hàng đóng băng tiền của bạn
⚫ Mẹo tạo áp lực – Kẻ lừa đảo thúc giục bạn phát hành crypto nhanh chóng trước khi bạn kiểm tra kỹ
---
🔒 Làm thế nào để bảo vệ bản thân
1️⃣ Xác nhận tiền gửi trực tiếp trong tài khoản ngân hàng của bạn
2️⃣ Từ chối thanh toán của bên thứ ba
3️⃣ Chỉ sử dụng dịch vụ ký quỹ Binance + trò chuyện chính thức (tránh WhatsApp/Telegram)
4️⃣ Giao dịch với người dùng đã xác minh có xếp hạng cao.
5️⃣ Lưu tất cả chứng cứ—ảnh chụp màn hình, nhật ký trò chuyện, ID giao dịch CNIC
6️⃣ Đừng để ai đó thúc giục bạn Nếu họ gây áp lực → 🚩 cờ đỏ
---
📊 Tại sao điều này quan trọng
Năm 2024, hơn 11.000 tài khoản ngân hàng ở Pakistan đã bị đóng băng do lừa đảo P2P
Năm 2025, các chiêu trò lừa đảo thậm chí còn quyết liệt hơn
👉 Tin cậy ít hơn. Xác minh nhiều hơn. Bảo vệ crypto của bạn.
yptoSafety #BinanceP2P #CảnhBáoLừaĐảo #Pakistan#StrategyBTCPurchase #BinanceHODLerPLUME #AltcoinSeasonLoading