Binance Australia bị yêu cầu mời kiểm toán viên bên ngoài giữa sự giám sát của AUSTRAC
Chi nhánh Binance tại Úc đã được giao thời hạn 28 ngày để đề xuất tên của một kiểm toán viên bên ngoài để được phê duyệt bởi cơ quan quản lý tội phạm tài chính của quốc gia.
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cho biết họ có "những lo ngại nghiêm trọng" về cách mà sàn giao dịch đang quản lý các nghĩa vụ về chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF). Cơ quan quản lý đã chỉ ra tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao, nguồn lực hạn chế tại chỗ, và thiếu sự giám sát từ quản lý cấp cao là những vấn đề chính.
Matt Poblocki, người đứng đầu Binance Australia và New Zealand, đã cho Bloomberg biết rằng công ty đã hợp tác đầy đủ với AUSTRAC. "Chúng tôi đã tương tác một cách cởi mở và minh bạch với AUSTRAC trong vài tháng qua và tiếp tục đánh giá cao sự hướng dẫn, chuyên môn và giám sát của họ," ông nói. Poblocki cũng cho biết Binance cam kết tăng cường tuân thủ và sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống và quy trình của mình.
Binance không phản hồi yêu cầu bình luận riêng biệt.
Đây không phải là lần đầu tiên sàn giao dịch gặp khó khăn với các nhà quản lý. Trở lại năm 2021, các cơ quan giám sát tại nhiều quốc gia đã cảnh báo về việc Binance thiếu giấy phép hợp lệ. Áp lực này gia tăng vào năm 2024 khi người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao bị kết án bốn tháng tù liên bang ở Mỹ sau khi thừa nhận vi phạm về rửa tiền.
AUSTRAC cũng đã tăng cường giám sát đối với toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. Gần đây, họ đã giới thiệu các quy tắc nghiêm ngặt hơn cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử sau khi đưa ra cảnh báo rằng các máy này đang được sử dụng để tạo điều kiện cho các trò lừa đảo.