Cơ quan quản lý tài chính của Úc, AUSTRAC, đã ra lệnh cho Binance Australia bổ nhiệm một kiểm toán viên bên ngoài. Chỉ thị này xuất phát từ những lo ngại nghiêm trọng về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố của sàn giao dịch tiền điện tử.
Binance Australia, do Investbybit Pty Ltd điều hành, đang bị kiểm tra sau một đánh giá độc lập hạn chế. Đánh giá này đã không phù hợp với quy mô và mức độ rủi ro của sàn giao dịch.
AUSTRAC đã chỉ ra tình trạng turnover cao của nhân viên và sự thiếu sót trong việc giám sát quản lý địa phương. Những khoảng trống này làm gia tăng rủi ro khai thác tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử của Úc.
Gã khổng lồ toàn cầu dưới áp lực địa phương
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, hoạt động ở 20 khu vực pháp lý. Tuy nhiên, hệ thống toàn cầu của nó thường bỏ qua các nhu cầu quản lý địa phương. CEO của AUSTRAC, Brendan Thomas, nhấn mạnh rằng các công ty phải thích ứng với các rủi ro cụ thể của Úc.
Lệnh kiểm toán phù hợp với chiến dịch mạnh tay hơn của AUSTRAC đối với các nền tảng tiền điện tử. Vào năm 2024, cơ quan này đã nhắm vào 13 nhà cung cấp chuyển tiền và tiền điện tử vì không tuân thủ.
Binance có 28 ngày để đề xuất các kiểm toán viên cho sự chấp thuận của AUSTRAC. Động thái này cho thấy sự giám sát tăng cường đối với các sàn giao dịch tiền điện tử ở Úc.
Lịch sử của sàn giao dịch bao gồm một khoản hòa giải 4,3 tỷ USD vào năm 2023 vì vi phạm AML. Cựu CEO Changpeng Zhao đã chịu án phạt tù bốn tháng vào năm 2024.
Lĩnh vực tiền điện tử của Úc đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng từ các vụ lừa đảo và rửa tiền. Đánh giá Rủi ro Quốc gia 2024 của AUSTRAC đã chỉ ra sự dễ bị tổn thương của các đồng tiền kỹ thuật số trước sự lạm dụng tội phạm.
Cuộc kiểm toán này nhằm đảm bảo Binance củng cố các biện pháp kiểm soát AML của mình. Vi phạm quy định có thể dẫn đến hình phạt hoặc hạn chế hoạt động.