Đây là thông tin mới nhất liên quan đến Binance tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2025:
Có gì mới với Binance
1. Úc ra lệnh kiểm toán độc lập do lo ngại về AML
Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc, AUSTRAC, đã chỉ đạo đơn vị địa phương của Binance, Investbybit Pty Ltd, chỉ định một kiểm toán viên bên ngoài—trong vòng 28 ngày—để đánh giá các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF). Những lo ngại được nêu ra bao gồm quản trị yếu kém, giám sát độc lập hạn chế và đội ngũ nhân viên địa phương không đầy đủ, đặc biệt là trong bối cảnh Binance xử lý hơn 90 tỷ đô la Mỹ trong khối lượng giao dịch hàng ngày. Binance Australia đã chấp nhận chỉ đạo này và cam kết hợp tác toàn diện.
2. Binance hợp tác với BBVA để lưu trữ ngoài sàn
Binance đã ký một thỏa thuận với BBVA của Tây Ban Nha cho phép người dùng lưu trữ tài sản ngoài sàn, sử dụng trái phiếu của Mỹ do BBVA giữ làm tài sản thế chấp. Động thái này, nhằm xây dựng niềm tin sau khoản tiền phạt lớn của Binance tại Mỹ vào năm 2023, phản ánh một sự chuyển mình rộng lớn hơn trong ngành để giảm thiểu rủi ro bên thứ ba.
3. Paxos đạt thỏa thuận với New York trong vụ việc liên quan đến Binance
Paxos Trust, một đối tác của Binance, đã đồng ý với một thỏa thuận 48,5 triệu đô la Mỹ với các cơ quan quản lý của New York về những thiếu sót trong công tác thẩm định và AML liên quan đến mối quan hệ đối tác của họ. Điều này bao gồm một khoản tiền phạt 26,5 triệu đô la và một khoản đầu tư 22 triệu đô la để củng cố khuôn khổ tuân thủ của họ.
Tại sao điều này quan trọng
Tính năngÝ nghĩaÁp lực quy địnhBinance đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng trên toàn cầu. Tại Úc, họ đang phải đối phó với những lo ngại nghiêm trọng về quản trị AML có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ.Lấy lại Niềm tinHợp tác với BBVA giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào lưu trữ nội bộ và củng cố niềm tin của nhà đầu tư bằng cách tận dụng các tổ chức tài chính truyền thống.Tác động lan tỏaThỏa thuận của Paxos làm nổi bật những rủi ro trong mối quan hệ bên thứ ba của các sàn giao dịch—các cơ quan quản lý đang theo dõi những thiết lập này một cách chặt chẽ.
Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn có những cập nhật về các phát triển quy định ở các khu vực khác hoặc những hiểu biết sâu hơn về chiến lược toàn cầu của Binance.
