•Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong vòng tròn tiền tệ, nếu tôi rút tiền, ngân hàng có hỏi về nguồn tiền hay không chủ yếu phụ thuộc vào số tiền, tần suất, phương thức và trạng thái thẻ ngân hàng rút tiền. Nói chung, nếu số tiền rút ít, tần suất thấp, phương thức chính thức và thẻ ngân hàng bình thường thì ngân hàng khó có thể hỏi về nguồn tiền. Tuy nhiên, nếu số lượng rút tiền mặt lớn, tần suất rút cao, phương thức không đều và thẻ ngân hàng không bình thường thì ngân hàng có thể xác minh, điều tra nguồn tiền nhằm mục đích kiểm soát rủi ro và chống rửa tiền. • Nếu bạn kiếm được nhiều tiền trong vòng tròn tiền tệ, Khi rút tiền mặt, việc ngân hàng có hỏi về nguồn tiền hay không cũng liên quan đến việc số tiền thu được từ việc rút tiền có bị nghi ngờ là tội phạm hay không. Nếu số tiền thu được từ việc rút tiền là lợi nhuận giao dịch tiền kỹ thuật số thông thường và có thể cung cấp hồ sơ giao dịch có liên quan, hồ sơ trò chuyện, hồ sơ chuyển khoản trực tuyến và các tài liệu hỗ trợ khác, thì ngay cả khi
Nếu thẻ ngân hàng của bạn bị đóng băng hoặc cảnh sát can thiệp, bạn cũng có thể giải phóng tài khoản và tiền của mình bằng cách hợp tác điều tra và giải thích tình hình. Tuy nhiên, nếu số tiền thu được từ việc rút tiền là tiền đen hoặc thu nhập bất hợp pháp khác và không thể chứng minh được tính hợp pháp và hợp pháp của nó,
Nếu không có quy định, bạn có thể bị nghi ngờ che giấu tiền thu được từ hình sự hoặc rửa tiền và phải đối mặt với hành động pháp lý.
•Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong vòng tròn tiền tệ. Nếu tôi rút tiền, việc ngân hàng có hỏi về nguồn tiền hay không cũng tùy thuộc vào nền tảng, đơn vị chấp nhận tiền tệ và loại thẻ được chọn khi rút tiền. Nói chung nên chọn hàng kỹ thuật số chính thức, quy mô lớn, uy tín
Nền tảng giao dịch tiền tệ thực hiện các giao dịch không cần kê đơn với người bán, sử dụng các loại tiền tệ chính thống như
Đối với các giao dịch OTC của BTC, ETH, v.v., hãy sử dụng ngân hàng địa phương hoặc nhỏ
Việc thu và chuyển tiền bằng thẻ có thể làm giảm nguy cơ bị cơ quan kiểm soát rủi ro ngân hàng hoặc cảnh sát nhắm tới. Ngược lại, hãy chọn các nền tảng và người bán giao dịch tiền kỹ thuật số không được tiêu chuẩn hóa, nhỏ và không có uy tín cho các giao dịch không cần kê đơn và sử dụng các đồng tiền ổn định như
Các giao dịch OTC như USDT, v.v. và việc sử dụng thẻ ngân hàng lớn hoặc xuyên khu vực để thu và chuyển khoản sẽ làm tăng nguy cơ bị kiểm soát rủi ro ngân hàng hoặc cảnh sát nhắm tới.
rủi ro
Tóm lại, nếu bạn kiếm được nhiều tiền trong vòng quay tiền tệ, nếu bạn rút tiền mặt ra thì không có câu trả lời chắc chắn về việc ngân hàng có hỏi về nguồn tiền hay không. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và liên quan đến những điều không chắc chắn và rủi ro nhất định. Do đó, khi thực hiện các giao dịch và rút tiền kỹ thuật số,
Cần lưu ý những điểm sau:
Hiểu rõ mục tiêu đầu tư và sở thích rủi ro của riêng bạn, đồng thời xác định số tiền và tần suất rút tiền hợp lý dựa trên tình hình thực tế của bạn.
Tìm hiểu kiến thức cơ bản về tiền kỹ thuật số, luật pháp và quy định, đồng thời tuân thủ các quy tắc và yêu cầu có liên quan.
Tuân thủ các phương thức và kênh giao dịch chính thức, an toàn và hợp pháp, đồng thời tránh liên quan đến tiền đen hoặc các quỹ bất hợp pháp khác.
Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn và điều chỉnh chúng thường xuyên, đồng thời sử dụng các nền tảng, người bán, tiền tệ và thẻ khác nhau để giao dịch và rút tiền.
Hãy nuôi dưỡng tâm lý và thói quen đầu tư tốt, phản ứng kịp thời khi gặp vấn đề
Tìm kiếm sự giúp đỡ và giải pháp chuyên nghiệp.
Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào khác, xin vui lòng cho tôi biết