Bởi Ahmad Raza | Chiến lược gia an ninh tiền điện tử
Đây không chỉ là một cảnh báo lừa đảo khác—đây là một cuộc gọi đánh thức. Một làn sóng lừa đảo P2P mới đang lan rộng qua Binance, nhắm vào những nhà giao dịch không nghi ngờ với những chiến thuật quá tinh vi, chúng trông có vẻ hợp pháp… cho đến khi ví của bạn bị đóng băng và tiền của bạn biến mất.
Tôi đã thấy điều này xảy ra với những nhà giao dịch thông minh, có kinh nghiệm. Đừng để điều này xảy ra với bạn.
💀 Bẫy “Tiền Bẩn”
Đây là cách nó hoạt động:
Một người mua trên Binance P2P gửi cho bạn thanh toán. Bạn phát hành tiền điện tử. Tất cả có vẻ ổn. Nhưng đằng sau hậu trường, họ đã sử dụng tiền bị đánh cắp từ một tài khoản ngân hàng bị hack.
⛔ Hậu quả:
- Người sở hữu tài khoản thực nộp báo cáo cảnh sát.
- Tài khoản ngân hàng của bạn bị đánh dấu.
- Cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với Binance.
- Ví của bạn bị đóng băng để điều tra.
Bạn bị mắc kẹt trong tình trạng pháp lý—không có quyền truy cập vào tài sản của bạn.
🧠 Mẹo của Ahmad:
Chỉ giao dịch với các thương nhân đã được xác minh có hàng trăm giao dịch thành công và đánh giá gần như hoàn hảo. Bỏ qua các tỷ lệ hấp dẫn từ các hồ sơ mới hoặc đáng ngờ. Luôn kiểm tra phản hồi tiêu cực.
🧠 Lừa đảo “Chứng minh giả”
Đây là chiến tranh tâm lý.
Một người mua tuyên bố họ đã thanh toán và gửi một ảnh chụp màn hình giả. Họ gây áp lực cho bạn—gọi điện, nhắn tin, khẩn cấp. Bạn hoảng loạn. Bạn phát hành tiền điện tử.
💸 Thực tế:
Không có thanh toán nào đến.
Không có cách nào để đảo ngược việc phát hành.
Tiền điện tử của bạn? Biến mất.
🧠 Mẹo của Ahmad:
Không bao giờ tin tưởng vào các ảnh chụp màn hình. Luôn xác minh thanh toán trong ứng dụng ngân hàng của bạn hoặc thông báo SMS. Dành thêm 30 giây—nó có thể cứu danh mục đầu tư của bạn.
---
✅ Danh sách kiểm tra sống sót P2P
🔒 Xác minh trước khi phát hành: Xác nhận tiền trong tài khoản của bạn, không chỉ là một ảnh chụp màn hình.
💬 Ở lại trên Chat Binance: Kẻ lừa đảo đẩy bạn sang WhatsApp/Telegram để tránh phát hiện.
🚨 Báo cáo hành vi đáng ngờ: Vội vàng, chứng minh giả, liên hệ ngoài nền tảng? Nhấn “Báo cáo.”
📚 Biết quy tắc Binance: Phòng thủ tốt nhất của bạn là kiến thức. Đọc kỹ thông tin.
💬 Bạn đã đối mặt với một vụ lừa đảo chưa?
Chia sẻ câu chuyện của bạn bên dưới để cảnh báo người khác. Hãy cùng nhau xây dựng một không gian giao dịch an toàn hơn.
📊 Binance có nên thêm các công cụ chống lừa đảo mạnh hơn cho P2P không?
💯 = CÓ | ❌ = KHÔNG
📢 Biết một nhà giao dịch không? Gắn thẻ họ ngay bây giờ. Bài viết này có thể cứu ví của họ.
#BinanceP2P #CryptoScamAlert #BinanceSecurity #cryptotrading