Gần đây quảng trường rất sôi động, #điều chỉnh thị trường tiền điện tử khiến người ta hơi lo lắng, nhưng đồng thời, như việc cá voi Bitcoin chuyển giao sang Ethereum, số lượng ví có lãi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục lại khiến người ta cảm thấy, dưới mặt nước là những cơ hội ngầm đang chảy tràn.
Điều này đặt ra một câu hỏi rất thú vị, cũng là điều tôi gần đây luôn suy nghĩ: Khi chúng ta thảo luận về những điểm nóng này, chúng ta thực sự đang thảo luận về cái gì?
Là một mã số tài sản khác, hay là một lần nữa khởi đầu của Fomo?
Nói thật lòng, những điểm nóng này đối với phần lớn mọi người, chỉ là một “tiêu đề”. Chúng ta thấy được “cá voi đang chuyển giao”, nhưng cá voi nào? Đã chuyển bao nhiêu? Chi phí là bao nhiêu? Hành động tiếp theo là gì? Chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta nghe nói “số lượng ví có lãi đạt mức cao kỷ lục”, nhưng những ví này là của ai? Họ kiếm lời bằng cách nào? Danh mục nắm giữ của họ ra sao? Chúng ta cũng không rõ.
Chúng ta giống như đứng bên ngoài sân bóng, nghe thấy tiếng hò reo bên trong, nhưng không nhìn rõ được những trận đấu hấp dẫn nhất. Sự chênh lệch thông tin này chính là nguồn gốc của thua lỗ.
Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với mọi người về một “bảng điều khiển nghiên cứu cá nhân” mà tôi gần đây luôn sử dụng - Treehouse. Nó không thể đảm bảo bạn kiếm tiền, nhưng có thể giúp bạn tiến gần hơn một bước đến việc “nhìn rõ bàn cược”.
（Tiết lộ: Lần đầu tiên tôi chú ý đến nó cũng vì nó có sự đầu tư từ Binance Labs, mọi người hiểu rồi đấy, ít nhất điều này cho thấy dự án đã trải qua một vòng thẩm định chuyên nghiệp.）
Sản phẩm cốt lõi trước đây của Treehouse gọi là Hyperion, nó không chỉ là một phần mềm theo dõi đơn giản, mà là một “trung tâm phân tích chẩn đoán” cho tài sản DeFi. Kết hợp với những điểm nóng gần đây, tôi sẽ nói về cách tôi đã sử dụng nó:
1. Làm thế nào để xác minh cá voi Bitcoin chuyển giao sang Ethereum?
Khi điểm nóng này xuất hiện, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tin tưởng, mà là kiểm tra.
Tôi sẽ sử dụng chức năng theo dõi ví của Treehouse để tạo một danh sách một số địa chỉ cá voi Bitcoin mà tôi đã quan sát lâu dài (đúng vậy, bạn cần xây dựng trước một cơ sở dữ liệu địa chỉ thông minh của riêng mình). Sau đó, tôi sẽ không chỉ nhìn vào một giao dịch nào đó của chúng, mà sẽ phân tích chúng:
Biểu đồ dòng tiền ròng (Netflow): có thể thấy rất trực quan rằng, trong khoảng thời gian qua, là BTC đã chảy ra nhiều hơn hay ETH đã chảy vào nhiều hơn. Điều tiêu đề nói có đúng không, rõ ràng.
Phân tích giao thức tương tác: BTC chảy ra từ những địa chỉ cá voi này, đã đi đến sàn giao dịch? Hay đã vào giao thức DeFi qua WBTC? ETH đã mua là giữ trực tiếp, hay đã ngay lập tức được đưa vào Lido hoặc EigenLayer để thế chấp?
[Đính kèm một ảnh chụp màn hình giao diện phân tích tài sản hoặc giao thức tương tác của một địa chỉ cá voi nào đó, dùng mũi tên chỉ ra đường đi từ BTC đến ETH, hiệu ứng gấp đôi]
Thông qua phân tích này, kết luận của bạn sẽ không phải là “ồ, cá voi đang chuyển giao”, mà là “cá voi A trong hai tuần qua, thông qua giao thức B, đã đổi khoảng XXX số lượng BTC sang ETH, và chủ yếu đã thế chấp trong giao thức C và D, với chi phí trung bình khoảng $XXXX”.
Thấy không? Đây mới là thông tin hiệu quả có thể dùng để ra quyết định.
2. Làm thế nào để tìm những ví “có lãi cao” đó và học hỏi từ họ?
#Số lượng ví có lãi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, dữ liệu vĩ mô này rất khích lệ, nhưng ý nghĩa đối với hoạt động cá nhân của chúng ta không lớn. Điều quan trọng là, chúng ta phải tìm đại diện của những “ví có lãi” này.
Chức năng “Portfolio Visualizer” của Treehouse rất hữu ích trong việc này. Nó có thể giúp bạn thực hiện “quét CT” cho bất kỳ địa chỉ nào, phân tích toàn bộ lịch sử P&L, sở thích nắm giữ và rủi ro.
Cách làm của tôi thường là tìm một số địa chỉ có tỷ suất lợi nhuận cao gần đây trên các trang web dữ liệu chuỗi (như Arkham), sau đó ném địa chỉ vào Treehouse để làm “kiểm tra sức khỏe” sâu.
Anh ấy kiếm lợi từ cú đánh một lần hay từ nhiều giao dịch thành công trong dài hạn? (Đánh giá xem có phải là sự thiên lệch sống sót hay không phải là một cao thủ thực sự)
Tỷ lệ phân bổ của DeFi, NFT, Meme trong danh mục tài sản của anh ấy như thế nào? (Hiểu phong cách đầu tư của anh ấy)
Trong lần #điều chỉnh thị trường tiền điện tử này, anh ấy đã tăng hay giảm vị thế? (Quan sát chiến lược ứng phó rủi ro của anh ấy)
Đây mới là “chép bài” cao cấp nhất, bạn không chép những gì anh ấy đã mua bây giờ, mà là triết lý đầu tư và logic quyết định của anh ấy.
Viết ở cuối: Tại sao công cụ hiện tại lại quan trọng như vậy?
Tôi nghĩ rằng Web3 đang từ biệt kỷ nguyên hoang dã chỉ cần một câu chuyện đã có thể bay cao. Biến động của thị trường vẫn còn đó, nhưng tính chuyên nghiệp và độ phức tạp đang tăng lên theo cấp số nhân.
Các công cụ như Nansen, Arkham rất mạnh, nhưng đối với người bình thường thì ngưỡng và chi phí đều khá cao. Còn Treehouse mang lại cho tôi cảm giác giống như được thiết kế cho những người bình thường như chúng tôi, những người muốn từ “nghe nói” nâng cấp lên “hiểu biết”. Nó trình bày dữ liệu phức tạp một cách trực quan và có cấu trúc hơn.
Tất nhiên, không có công cụ nào là hoàn hảo. Dữ liệu chỉ có thể hỗ trợ quyết định, không thể thay thế suy nghĩ. Nhưng trong thị trường ngày càng chuyên nghiệp này, một bảng điều khiển tốt, ít nhất có thể giúp bạn không còn “chạy trốn khỏa thân”.