🟢 Giai đoạn 1: Kiến thức nền tảng về công nghệ blockchain (Blockchain Basics)
Trước khi nhập vào dữ liệu sâu, bạn cần biết:
Blockchain là sổ cái phân tán để ghi lại mọi giao dịch.
Sự khác biệt giữa tiền tệ (Coins) và token (Tokens):
Coin = Tiền tệ chính có blockchain riêng (BTC, ETH, ADA...).
Token = Dự án chạy trên một mạng lưới khác (UNI, LINK, SHIB...).
Mạng lưới (Layer 1 so với Layer 2):
Layer 1 = mạng chính (Ethereum, Solana, Avalanche).
Layer 2 = Giải pháp tăng tốc (Arbitrum, Optimism).
Thuật ngữ cơ bản:
Gas Fee = Phí.
Cold Wallet = Ví lạnh an toàn.
DeFi, Staking, NFT, Smart Contract.
📌 Tài nguyên: Cointelegraph Academy, Binance Academy.
🟢 Giai đoạn 2: Học công cụ Phân tích On-chain
Ở đây bạn vào thế giới dòng tiền 👇
Dòng tiền (Fund Flow):
Trang web: Glassnode, CryptoQuant, Nansen.
Theo dõi: Sự vào/ra của BTC hoặc ETH từ các sàn giao dịch → Nếu ra = lưu trữ (Bullish), nếu vào = chuẩn bị bán (Bearish).
Các ví lớn (Whales):
Chuyển động của cá voi (Whale Alerts trên Twitter/Telegram).
Theo dõi các ví hoạt động.
Địa chỉ hoạt động (Active Addresses):
Tăng số lượng địa chỉ = sử dụng thực tế (mạnh).
Giảm = Mất hứng thú.
Các ví lạnh (Cold Wallets):
Tăng cường lưu trữ dài hạn = Bullish.
🟢 Giai đoạn 3: Các chỉ số kinh tế toàn cầu crypto nhạy cảm với kinh tế 👇
Quyết định lãi suất (FED):
Giảm lãi suất = thanh khoản vào → crypto tăng.
Tăng lãi suất = thanh khoản thoát ra → crypto giảm.
Theo dõi tin tức FOMC, CPI, Dữ liệu việc làm.
DXY (Chỉ số đô la):
DXY ↑ = crypto ↓
DXY ↓ = crypto ↑
Thị trường truyền thống:
Nasdaq, S&P500 → có mối quan hệ trực tiếp với BTC.
🟢 Giai đoạn 4: Dữ liệu thị trường (Market Data)
Open Interest (OI):
Các hợp đồng mở (Long/Short).
Tăng OI với sự biến động giá = Sự chuyển động mạnh sắp đến.
Funding Rate:
Nếu dương = mọi người mở Long nhiều (Nguy cơ giảm).
Nếu âm = mọi người Short nhiều (Nguy cơ tăng).
Thanh khoản (Liquidity Pools):
Sử dụng dữ liệu Bookmap hoặc Coinalyze → bạn thấy các lệnh mua/bán.
🟢 Giai đoạn 5: Phân tích dự án (Cơ bản của Tokens)
Khi bạn học một đồng tiền mới:
Whitepaper: ý tưởng chính.
Team: đội ngũ, liệu có kinh nghiệm trước đó không?
Tokenomics:
Có bao nhiêu token? (Supply).
Có lạm phát lớn không?
Use Case: có giải pháp thực tế hay chỉ là sự ồn ào?
Hợp tác: với các công ty/sàn giao dịch mạnh?
Mạng lưới đồng tiền: Layer1, Layer2, DEX, Lending…
📌 Trang web: Messari, DefiLlama, CoinMarketCap (Phần Tokenomics).
🟢 Giai đoạn 6: Sự kiện quan trọng trong crypto
Bitcoin Halving: mỗi 4 năm, giảm phần thưởng khai thác → cung ít → Về lịch sử giá BTC tăng.
Phê duyệt ETF: Sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn.
Upgrades (Nâng cấp mạng): như Ethereum Merge.
🟢 Giai đoạn 7: Kết hợp với phân tích kỹ thuật
Sử dụng SMC/ICT để hiểu các vùng vào.
Sử dụng FA/On-chain để hiểu liệu xu hướng có đáng để theo dõi hay chỉ là ảo tưởng.
Ví dụ: nếu BTC ở Order Block nhưng Glassnode cho thấy BTC rời khỏi các sàn giao dịch = bạn vào mạnh.