Các lãnh đạo chung của lực lượng thuế toàn cầu (J5) đã đưa ra cảnh báo về việc sử dụng các quầy giao dịch tiền điện tử trên thị trường OTC và các nhà xử lý thanh toán trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm. Theo NS3.AI, các nền tảng này thường được sử dụng để che giấu và chuyển tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Dù xử lý khối lượng hàng ngày vượt xa nhiều so với các sàn giao dịch, nhiều quầy OTC không báo cáo đầy đủ các hoạt động đáng ngờ, do đó cho phép trốn thuế và rửa tiền.
Để đáp ứng những lo ngại này, các biện pháp quy định đang được tăng cường trên toàn cầu. Các quy định mới ở những khu vực như Hồng Kông đang được thực hiện để nâng cao giám sát các hoạt động OTC và đảm bảo tuân thủ các luật tài chính. Những nỗ lực này nhằm ngăn chặn việc lạm dụng các nền tảng tiền điện tử cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.