#Paxful một nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng, đã bị phạt 4 triệu đô la sau khi nhận tội về các vi phạm nghiêm trọng về tuân thủ.
Cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết công ty đã không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền và cố ý cho phép các quỹ bất hợp pháp di chuyển qua nền tảng của mình. Các công tố viên tuyên bố Paxful đã xử lý các giao dịch liên quan đến các hoạt động tội phạm, bao gồm các trang web liên quan đến mại dâm bất hợp pháp.
Giữa năm 2015 và 2019, nền tảng này được cho là đã hoạt động mà không có các kiểm soát KYC thích hợp và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Mặc dù các công tố viên ban đầu tính toán một khoản tiền phạt lớn hơn nhiều, nhưng khoản tiền phạt đã được giảm vì công ty không thể chi trả nhiều hơn. Paxful đã ngừng hoạt động vào tháng 10 năm 2025.
Điểm đáng chú ý: Vụ việc này cho thấy rằng các nền tảng tiền điện tử bỏ qua sự tuân thủ và các quy định AML sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Quy định và thực thi trong lĩnh vực tiền điện tử sẽ không biến mất — sự tuân thủ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.