Một báo cáo gần đây của The Times of India đã làm nổi bật rằng Bộ Thuế Thu nhập đã đưa ra tín hiệu cảnh báo đối với một số sàn giao dịch Crypto Ấn Độ vì đã sử dụng tài sản của khách hàng gửi cho họ mà không chia sẻ bất kỳ lợi nhuận nào với các nhà đầu tư.
Các nhà điều tra phát hiện rằng các nền tảng thường sử dụng token do người dùng giữ cho các mục đích riêng của họ bao gồm cho vay, staking hoặc giao dịch trong khi khách hàng không biết cách mà quỹ của họ đang được sử dụng.
Cách mà các sàn giao dịch biện minh cho thực tiễn
Các quan chức chỉ ra rằng hầu hết các nền tảng đề cập trong các điều khoản và điều kiện của họ rằng các token được gửi bởi người dùng có thể được triển khai theo quyết định của sàn giao dịch.
Trong khi các chủ sở hữu ban đầu giữ quyền bán token của họ, các nền tảng thường cho vay chúng cho những người dùng khác hoặc gom chúng lại để tăng tính thanh khoản. Vấn đề là các nhà đầu tư không được thông báo về thời điểm và cách tài sản của họ đang được sử dụng.
Rủi ro của việc tái thế chấp và trộn lẫn
Các chuyên gia cảnh báo rằng những thực tiễn như vậy được gọi là tái thế chấp và trộn lẫn gây ra những rủi ro nghiêm trọng. Họ so sánh điều này với ví dụ toàn cầu về sự sụp đổ của FTX, nơi việc lạm dụng quỹ của khách hàng dẫn đến thiệt hại rộng rãi cho các nhà đầu tư.
Tại Ấn Độ, các mô hình tương tự đang được quan sát nhưng việc thiếu khung pháp lý rõ ràng khiến các cơ quan thực thi gặp khó khăn trong việc hành động. Các nhà chức trách thừa nhận rằng mặc dù những thực tiễn như vậy đang diễn ra, hiện không có luật rõ ràng nào ngăn cản các nền tảng xử lý tài sản theo cách này.
Mối quan ngại về việc trốn thuế gia tăng sự giám sát
Cuộc điều tra các sàn giao dịch Crypto cũng đã phát hiện ra tình trạng trốn thuế lan rộng của các nhà giao dịch crypto. Nhiều cá nhân đã kiếm được lợi nhuận thông qua các nền tảng nhưng được cho là đã không đóng thuế theo điều khoản 115BBH của Luật Thuế Thu nhập.
Cuộc điều tra đã phát hiện rằng các bot tự động đang được sử dụng để giao dịch chênh lệch giá trong Tether, điều này đang gây ra thêm mối lo ngại về các thực tiễn giao dịch không được quy định.
Tại sao các nhà đầu tư nên lo ngại
Một nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra nhấn mạnh rằng trong khi các cá nhân đang trốn thuế, vấn đề lớn hơn là việc sử dụng không kiểm soát các sàn giao dịch Crypto.
Vì lợi nhuận không được chia sẻ và không có đảm bảo an toàn nào tồn tại, các nhà đầu tư vẫn phải đối mặt với rủi ro cao mà không có sự bảo vệ thích hợp.
Kết luận
Các phát hiện của bộ phận I-T đã làm sáng tỏ những rủi ro ngày càng gia tăng trong hệ sinh thái điều tra các sàn giao dịch Crypto ở Ấn Độ. Với việc khách hàng có thể sử dụng các khoản tiền gửi mà không có lợi nhuận nào được chia sẻ, sự tự tin của nhà đầu tư đang bị đe dọa.
Các chuyên gia tin rằng nếu không có quy định mạnh mẽ hơn, Ấn Độ có thể đối mặt với những vấn đề tương tự như các vụ sụp đổ crypto toàn cầu trong quá khứ.
Cuộc điều tra đã nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về các quy tắc minh bạch để bảo vệ các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
thăm- CoinGabbar