Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã kết án giám đốc điều hành của một công ty giao dịch tiền điện tử và tiếp thị đa cấp 20 năm tù vì tổ chức một kế hoạch Ponzi lớn dựa trên Bitcoin đã lừa đảo hàng chục ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Tóm tắt

  • Ramil Ventura Palafox, Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, đã bị kết án 20 năm tù vì điều hành một kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu đô la.

  • Các công tố viên cho biết kế hoạch này đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày lên đến 3% thông qua giao dịch tiền điện tử giả mạo.

  • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết tiền của nhà đầu tư đã bị lạm dụng cho các chi tiêu cá nhân, không có hoạt động giao dịch hợp pháp nào hỗ trợ cho các khoản lợi nhuận.

Giám đốc điều hành kế hoạch Ponzi Bitcoin bị kết án 20 năm

Ramil Ventura Palafox, 61 tuổi, cựu Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Praetorian Group International (PGI), đã nhận án phạt vào thứ Năm sau khi bị kết tội với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Theo tài liệu của tòa án, Palafox đã sử dụng PGI để lôi kéo hơn 90.000 nhà đầu tư vào một chương trình giao dịch Bitcoin (BTC) giả mạo hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%.

Bạn cũng có thể thích: ETHZilla ra mắt tài sản hàng không token hóa trên Ethereum — Điều này có ý nghĩa gì đối với giá ETH

Các công tố viên cho biết chương trình này chưa bao giờ tham gia vào giao dịch thực sự, thay vào đó, lợi nhuận được trả bằng tiền của các nhà đầu tư mới, một kế hoạch Ponzi Bitcoin điển hình.

Các nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới đã đầu tư chung hơn 200 triệu đô la, với những tổn thất được ghi nhận vượt quá hàng chục triệu đô la cho nhiều cá nhân.

Các tài liệu của chính phủ cho thấy Palafox đã thực hiện những khoản chi tiêu cá nhân xa hoa bằng tiền của nhà đầu tư, bao gồm các xe hơi sang trọng, hàng hóa thiết kế cao cấp và bất động sản. Các báo cáo trước đây trong vụ án đã tiết lộ rằng hàng triệu đô la đã chảy vào chi tiêu cá nhân thay vì hoạt động đầu tư, làm trầm trọng thêm tổn thất của các nhà đầu tư.

“Ông đã chi khoảng 3 triệu đô la cho 20 xe hơi sang trọng, bao gồm ô tô của Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley và những chiếc khác. Palafox đã chi khoảng 329.000 đô la cho các căn hộ cao cấp tại một chuỗi khách sạn sang trọng và đã mua bốn ngôi nhà ở Las Vegas và Los Angeles trị giá hơn 6 triệu đô la. Palafox đã chi thêm 3 triệu đô la tiền của nhà đầu tư để mua quần áo, đồng hồ, trang sức, và đồ nội thất tại các nhà bán lẻ sang trọng, bao gồm Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex và Hermes, trong số những cái khác,” tuyên bố của DoJ cho biết.

Palafox ban đầu đã nhận tội vào tháng 9 năm 2025 đối với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch Ponzi Bitcoin hoạt động từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021.

Văn phòng FBI tại Washington và Bộ phận Điều tra Hình sự IRS đã hỗ trợ trong vụ án, và một số nạn nhân đã được cấp lệnh bồi thường. Các nỗ lực tiếp tục để truy tìm tài sản còn lại để trả lại cho những người bị lừa đảo.

Đọc thêm: Giám đốc điều hành của Coinbase, Ripple, Solana tham gia Ủy ban Tư vấn Đổi mới của CFTC