Cảnh báo lừa đảo P2P cho các nhà giao dịch Pakistan

Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm gần đây của mình để người khác không rơi vào tình huống tương tự. Tôi đã giao dịch 700 USDT trên Binance, trị giá khoảng 205,000 PKR. Mọi thứ có vẻ ổn vào đầu — tôi đã nhận được thanh toán và phát hành crypto. Nhưng khoảng mười ngày sau, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng dưng bị chặn.

Hóa ra một tranh chấp đã được nộp liên quan đến giao dịch đó. Ngân hàng không giải thích nhiều và từ chối cung cấp cho tôi thông tin chi tiết, điều này khiến tôi rơi vào tình huống bế tắc và bối rối.

Dưới đây là những gì tôi phát hiện:

Người mà tôi đã giao dịch sử dụng tài khoản ngân hàng của bên thứ ba để gửi tiền. Đó là một dấu hiệu đỏ lớn và có thể tạo ra các vấn đề pháp lý nghiêm trọng cho người nhận.

Ngân hàng thường không cung cấp sự rõ ràng đầy đủ, điều này khiến việc bảo vệ bản thân trở nên khó khăn trừ khi bạn có bằng chứng vững chắc.

Những gì tôi đã học được và khuyên bạn:

Chỉ chấp nhận thanh toán từ tên tài khoản đã được xác minh trên Binance. Không bao giờ chấp nhận tiền từ tài khoản của người khác.

Sử dụng một tài khoản ngân hàng riêng chỉ cho các giao dịch P2P để giảm thiểu rủi ro.

Rút tiền ngay khi bạn nhận được thay vì để lại trong tài khoản.

Giữ lại hồ sơ của mọi thứ — ảnh chụp màn hình, cuộc trò chuyện và thậm chí chi tiết ID nếu có thể.

Nếu có điều gì đó sai, hãy báo cáo với bằng chứng thích hợp cho Cục Tội phạm mạng FIA.

Giao dịch P2P vẫn hữu ích, nhưng lừa đảo đang gia tăng. Hãy cảnh giác, thận trọng và bảo vệ bản thân.

#CryptoScamAlert #BinanceP2P #PakistanCrypto #P2PScams #CryptoSafetyPK #StayAlert #CryptoPakistan #AvoidScams #CryptoTradingPK #ScamAwareness