Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã nhận tội trước tòa án ở Vương quốc Anh về các tội rửa tiền liên quan đến một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. (Reuters)
📋 Bạn bị cáo buộc gì
Thừa nhận hai tội danh: sở hữu tài sản tội phạm và chuyển nhượng tài sản tội phạm (các tài sản tiền điện tử liên quan). (Reuters)
Cuộc điều tra liên quan đến một vụ lừa đảo lớn ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, trong đó hơn 128.000 người đã bị lừa đảo. (CoinDesk)
Số tiền bị tịch thu lên đến 61.000 bitcoin, trị giá khoảng £5,1 tỷ (khoảng USD 6,7 tỷ) vào thời điểm bị tịch thu. (Reuters)
🔍 Anh ta đã làm gì sau khi bị lừa đảo
Qian đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2017 với giấy tờ giả. Anh ta định cư tại Vương quốc Anh, nơi anh ta cố gắng rửa tiền bằng cách mua bất động sản và sử dụng trung gian. (euronews)
Trợ lý của anh ta, Jian Wen, đã bị kết án trước đó vì đã giúp đỡ trong một phần của vụ rửa tiền này, thông qua việc mua bất động sản, v.v. (The Guardian)
🌍 Tầm quan trọng của vụ án
Đây được coi là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất được thực hiện bởi các lực lượng thực thi pháp luật cho đến nay, điều này làm nổi bật rủi ro đối với những kẻ lừa đảo sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. (The Guardian)
Khẳng định rằng mặc dù các tài sản kỹ thuật số có vẻ xuyên biên giới và khó theo dõi, nhưng vẫn có khả năng thể chế cho các cuộc điều tra quốc tế phức tạp. (HSToday)
Gửi tín hiệu rõ ràng đến hệ sinh thái rằng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử có hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả các hoạt động xuyên biên giới và thu hồi tài sản.
#BitcoinFraud #CryptoSeizure #laundering #BinanceSecurity #JusticiaDigital
