🇮🇳 Cơ Quan Thuế Ấn Độ Nhắm Đến Các Ví Binance Offshore Giữa Cuộc Điều Tra Lợi Nhuận Crypto Ẩn
New Delhi — Ngày 11 tháng 10 năm 2025
Bộ Thuế Thu Nhập Ấn Độ đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với hơn 400 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNIs) bị nghi ngờ giấu lợi nhuận từ tiền điện tử bằng cách sử dụng các ví Binance offshore.
Cuộc đàn áp này là một phần của nỗ lực tăng cường để theo dõi các tài sản kỹ thuật số chưa được khai báo và đảm bảo rằng lợi nhuận từ tiền điện tử được đánh thuế đúng cách theo các quy định tài chính đang phát triển của Ấn Độ.
🔹 Chi Tiết Chính
Trọng tâm của cuộc điều tra: Các tài khoản Binance offshore bị cáo buộc được sử dụng để che giấu lợi nhuận vốn từ các giao dịch tiền điện tử giữa 2022–2025.
Quy mô: Hơn 400 cá nhân đang bị xem xét, với việc theo dõi dữ liệu xuyên biên giới được khởi động thông qua các cơ chế phù hợp với FATF.
Ước tính lẩn tránh: Hơn $90 triệu lợi nhuận chưa khai báo liên quan đến các ví Binance offshore, theo các báo cáo sơ bộ.
Hợp tác: Các cơ quan Ấn Độ đang phối hợp với các sàn giao dịch toàn cầu và các cơ quan quản lý địa phương để xác định các dấu vết sở hữu ví.
🔹 Tuyên Bố Chính Thức (theo Economic Times)
> “Chúng tôi đã quan sát thấy việc lạm dụng nhất quán các ví ở nước ngoài bởi các nhà đầu tư trong nước để gửi tài sản kỹ thuật số chưa được công bố.
Các hành động thi hành vẫn đang diễn ra.”
— Quan Chức Bộ I-T (giấu tên)
🔹 Bối Cảnh Thị Trường & Chính Sách
Ấn Độ tiếp tục thắt chặt lập trường của mình về quy định tiền điện tử.
Trong khi thuế cố định 30% và 1% TDS vẫn có hiệu lực, các cơ quan giờ đây tập trung vào việc theo dõi dòng chảy offshore—đặc biệt qua các sàn giao dịch toàn cầu lớn như Binance.
Các chuyên gia cho rằng điều này có thể kích hoạt các quy tắc tuân thủ mới cho người dùng nắm giữ tài khoản sàn giao dịch quốc tế, ngay cả khi các tài sản đó không được giao dịch tại địa phương.
🔹 Tại Sao Điều Này Quan Trọng
Đánh dấu cuộc điều tra thuế tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ đến nay.
Có thể dẫn đến thay đổi chính sách trong việc công bố ví offshore.
Gợi ý sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các sàn giao dịch toàn cầu và các cơ quan thuế quốc gia.
Có thể ảnh hưởng đến hoạt động và các quy trình KYC của Binance trong khu vực Ấn Độ.
🧭 Tóm Tắt
Quốc Gia Ấn Độ
Sàn Giao Dịch Binance (Ví Offshore)
Cá Nhân Đang Bị Điều Tra 400+$
Lợi Nhuận Ẩn Ước Tính $90M+