此次指控再次引发外界对新加坡在东南亚地区犯罪活动中所扮演角色的关注。
核心要点 柬埔寨犯罪集团头目陈志及其关联方在新加坡设立家族办公室，据称该办公室享有税收优惠。 陈志及其关联方因涉嫌通过加密货币为网络投资诈骗所得的数十亿美元洗钱，遭美国当局制裁。 目前，此案已推动新加坡官方机构与企业梳理该集团同这一商业枢纽的资金往来，其中涵盖与主权投资者淡马锡控股旗下支持企业的关联情况。 柬埔寨某犯罪集团的头目及其关联方在新加坡设立了一家据称享有税收优惠的家族办公室，同时还与淡马锡控股支持的企业建立合作关系，并在新加坡花费数百万美元购置房产。
Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group (Nhóm Nắm Giữ Hoàng Tử Campuchia) đã bị các công tố viên Mỹ chỉ định là một trong những thủ lĩnh của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Vào ngày 14 tháng 10, Chen Zhi và nhiều bên liên quan (bao gồm 3 công dân Singapore) đã bị chính quyền Mỹ trừng phạt vì bị nghi ngờ rửa tiền hàng tỷ đô la từ các cuộc lừa đảo đầu tư trực tuyến thông qua tiền điện tử.
(Theo thông tin từ phía Mỹ, các địa điểm do Chen Zhi kiểm soát đã sử dụng 1250 điện thoại di động, điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội. Nguồn: Tài liệu tòa án của Văn phòng Công tố liên bang Mỹ) Được cho là, tổ chức tội phạm này đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia, thao túng cảm xúc của hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu — trước tiên dụ dỗ nạn nhân đầu tư thêm tiền, sau đó cuỗm hết tiền của họ, phương thức lừa đảo này được gọi là "giết heo". Hiện tại, vụ án này đã thúc đẩy các cơ quan và doanh nghiệp liên quan của Singapore kiểm tra mối liên hệ tài chính của nhóm này với trung tâm thương mại này. Chen Zhi và người liên quan chủ chốt của ông, Chen Xiuling, đã tham gia thành lập một văn phòng gia đình duy nhất (tức là một tổ chức tư nhân cung cấp quản lý tài sản, phân bổ tài sản, lập kế hoạch thuế, tuân thủ pháp lý và dịch vụ sống toàn diện cho một gia đình giàu có duy nhất) mang tên "Công ty TNHH DW Capital Holdings (DW Capital Holdings Pte)", văn phòng này được thành lập vào năm 2018, được cho là hưởng 13 lần ưu đãi thuế từ cơ quan quản lý tài chính Singapore — Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS). Theo trang web chính thức của văn phòng này, Chen Zhi là người sáng lập và chủ tịch; một tài liệu sàn giao dịch khác cho thấy, Chen Xiuling đã giữ chức vụ giám đốc tài chính của văn phòng này từ năm 2021. Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore cho biết: "Chúng tôi đang điều tra xem có vi phạm quy định liên quan của Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore hay không." Đến thời điểm hiện tại, DW Capital Holdings vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Các cáo buộc này đã một lần nữa làm dấy lên mối quan tâm của công chúng về vai trò của Singapore trong các hoạt động tội phạm ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, nhiều người bị kết án trong vụ rửa tiền lớn nhất Singapore cũng đã nhận được miễn thuế từ chính quyền địa phương thông qua văn phòng gia đình. Chính phủ Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức trong lãnh thổ Campuchia, trong đó có trừng phạt đối với Tập đoàn Hoàng Tử. Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) cũng đã phát hành "Quy tắc cuối cùng", loại bỏ Tập đoàn Huione (Huione Group) khỏi hệ thống tài chính Mỹ và trích dẫn báo cáo của Bloomberg, nhấn mạnh những thách thức trong việc triệt phá thị trường giao dịch bất hợp pháp và không minh bạch này. Hiện tại chưa rõ liệu cảnh sát Singapore có bắt đầu điều tra về các cáo buộc của Mỹ đối với Tập đoàn Hoàng Tử hay không. Cảnh sát Singapore vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Chen Xiuling từng giữ chức vụ giám đốc độc lập của nền tảng phát trực tiếp 17LIVE được Temasek hỗ trợ, đã từ chức vào ngày 16 tháng 10. Vào tháng 12 năm 2023, 17LIVE đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore thông qua việc sáp nhập với Công ty mua lại mục đích đặc biệt Vertex Technology Acquisition Corp. (một công ty mua lại mục đích đặc biệt được Temasek và công ty con Vertex Ventures hỗ trợ), Chen Xiuling khi đó được bổ nhiệm là giám đốc độc lập. Theo báo cáo thường niên mới nhất của 17LIVE, tính đến tháng 3 năm nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Temasek trong công ty này vẫn gần 26%. Trước khi Chen Xiuling từ chức, Giám đốc Đầu tư của 17LIVE, Joji Koda, đã phản hồi qua email khi được hỏi rằng Chen Xiuling đã được bổ nhiệm vào vị trí này thông qua quá trình "niêm yết qua vỏ bọc" và công ty đã thực hiện "thẩm định" thông thường đối với bà; cho đến khi Bloomberg liên hệ phỏng vấn, công ty mới biết đến các cáo buộc liên quan. Joji Koda cho biết: "17LIVE chưa bao giờ có giao dịch nào với DW Capital, Chen Zhi hay Chen Xiuling", và bổ sung rằng Temasek và Vertex Ventures không tham gia vào quá trình đề cử hoặc bổ nhiệm Chen Xiuling, "17LIVE không rõ liệu ba bên trên có từng đầu tư vào chứng khoán của công ty hay không". Người phát ngôn của Temasek từ chối bình luận. Tập đoàn Hoàng Tử trước đây đã có kế hoạch xây dựng dự án "REAM CITY" trị giá 16 tỷ đô la ở thành phố Sihanoukville, Campuchia, trong quá trình này, tập đoàn cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp khác của Singapore. Công ty con của Tập đoàn Hoàng Tử, Canopy Sands Development Co., đã ủy quyền cho công ty con của Temasek, SJ Group, cung cấp dịch vụ quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và kỹ thuật bờ biển cho dự án này. Các cơ quan Mỹ đã liệt kê Canopy Sands Development Co. là một trong những thực thể có liên quan đến Chen Zhi. Người phát ngôn của SJ Group (còn được biết đến với tên gọi Surbana Jurong) cho biết, dự án quy hoạch tổng thể mà nhóm này đảm nhận trước đó đã kết thúc vào năm 2022, trong thời gian đó không sở hữu quyền sở hữu dự án này hoặc tham gia điều hành, đồng thời nhấn mạnh rằng nhóm này có quy trình tuân thủ hoàn thiện. Người phát ngôn này cũng bổ sung: "Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ dự án hợp tác nào với Tập đoàn Prince Holding và các thực thể liên quan của họ." Doanh nghiệp bất động sản được Temasek hỗ trợ, CapitaLand Investment Ltd., thuộc phân khúc lưu trú, Ascott Ltd., vào năm 2024 đã được Canopy Sands Development Co. ủy quyền để cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho hai khách sạn tại Campuchia. Người phát ngôn của Ascott cho biết, nhóm này không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong các khách sạn trên và nhấn mạnh sẽ tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với các đối tác kinh doanh. Hiện tại, Ascott "đang tiến hành đánh giá theo các diễn biến mới nhất và sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó dựa trên các quy định và luật pháp áp dụng". Ngoài ra, các hồ sơ giao dịch mà Bloomberg đã xem xét cho thấy Chen Zhi đã mua một căn hộ penthouse trong khu vực mua sắm Orchard Road của Singapore với giá 17 triệu đô la Singapore (khoảng 13 triệu đô la Mỹ); người liên quan của ông, công dân Campuchia Li Thet, đã mua một căn hộ ở gần đó với giá 18,2 triệu đô la Singapore. Ngay từ năm 2024, Tập đoàn Hoàng Tử đã phát hành một tuyên bố trên trang web của mình, phủ nhận các cáo buộc về rửa tiền và hoạt động tội phạm trong nhiều báo cáo truyền thông, nhưng tính đến ngày 16 tháng 10, những tuyên bố phản bác này đã không còn khả dụng. Hiện tại, Tập đoàn Hoàng Tử vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.$BTC $ETH #美SEC推动加密创新监管 #诈骗团伙 #柬埔寨