18 tháng 10 năm 2025, Cục Thi hành án (ED) Ấn Độ đã tịch thu tiền điện tử trị giá 286 triệu USD trong khuôn khổ cuộc điều tra về rửa tiền liên quan đến nền tảng bất hợp pháp OctaFX. Người sáng lập kế hoạch, Pavel Prozorov, đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì nghi ngờ tội phạm mạng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Tổng cộng ED đã chặn các tài sản trị giá 321 triệu USD, bao gồm một chiếc du thuyền và 19 bất động sản.
OctaFX, được đăng ký tại Síp với các hoạt động ở Dubai và máy chủ tại Barcelona, đã hoạt động như một kế hoạch Ponzi từ năm 2019 đến năm 2024. Nền tảng này hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch forex, hàng hóa và crypto mà không có giấy phép từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, nó đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ với số tiền 225 triệu đô la, tạo ra lợi nhuận 96 triệu đô la. Các khoản tiền được chuyển qua UPI và chuyển khoản ngân hàng, sau đó "được rửa" thông qua các nhập khẩu giả từ Singapore, các tài khoản ma và các thiên đường thuế ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, Estonia và Georgia.
ED đã đệ trình hai cáo trạng chống lại 55 đối tượng. Cuộc điều tra này là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh tính toàn cầu của các sơ đồ. Các nhà quản lý kêu gọi các nhà đầu tư kiểm tra các nền tảng, và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra để theo dõi các thiên đường thuế. OctaFX không phải là trường hợp duy nhất: ED đang điều tra các gian lận tương tự với thiệt hại 1 tỷ đô la vào năm 2024.
#OctaFxScam #Cryptoscam #ẤnĐộED #ponzischeme #QuyĐịnhCrypto #RửaTiền #BitcoinNews
**Theo dõi #MiningUpdates ** để nhận những tin tức mới nhất từ thế giới crypto và mining!