Các đồng sáng lập ví tiền điện tử Samourai Wallet Keonn Rodriguez và William Lonergan Hill "nhiều lần đã kích động, khuyến khích và kêu gọi các tội phạm" sử dụng nền tảng của họ để che giấu các nguồn tiền bất hợp pháp. Điều này đã được các công tố viên Hoa Kỳ tuyên bố trong một bản ghi nhớ về bản án.
Các đại diện của chính quyền khẳng định rằng các bị cáo đã cố tình tạo ra và thúc đẩy một dịch vụ trộn tiền điện tử trong các vòng tội phạm để thu lợi cá nhân.
Cơ quan quản lý thử thách đã đề nghị 42 tháng tù giam cho mỗi bị cáo, nhưng bên công tố đang yêu cầu mức án tối đa có thể lên tới năm năm.
Phiên họp công bố hình phạt đã được lên lịch vào ngày 6 tháng 11.
Trong tài liệu của chính phủ có đề cập đến một cuộc trò chuyện trên WhatsApp từ năm 2018, trong đó Rodriguez gọi việc trộn lẫn tiền điện tử là "rửa tiền". Vào năm 2020 và 2023, Hill được cho là đã quảng bá Samourai trên các diễn đàn dark web, khẳng định rằng dự án sẽ "làm sạch bitcoin bẩn" và biến chúng thành "không thể truy vết".
Tại tài khoản X, Samourai Wallet chào đón "các ông trùm mới". Nguồn: tài liệu tòa án.
Theo tính toán của công tố viên, các bị cáo đã nhận được hơn 6,3 triệu đô la dưới dạng hoa hồng cho các giao dịch trong ví. Các khoản tiền được nhận bằng bitcoin, vì vậy số tiền có thể cao hơn vào ngày hôm nay do sự gia tăng của tỷ giá.
Vào tháng 7, các nhà phát triển Samourai Wallet đã thừa nhận tội lỗi trong việc thông đồng nhằm thực hiện hoạt động chuyển tiền mà không có sự cho phép bằng cách sử dụng các phương tiện bất hợp pháp.
Đổi lại, công tố viên đã rút lại ba cáo buộc nghiêm trọng khác: thông đồng với mục đích rửa tiền, thông đồng với mục đích vi phạm lệnh trừng phạt và vi phạm cấp phép liên bang.
#SamouraiWallet #Wallet #Write2Earn
