Một thẩm phán Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh tạm giam doanh nhân tiền điện tử Álvaro Romillo Castillo mà không có quyền bảo lãnh vì những cáo buộc rằng ông đã tổ chức một kế hoạch kim tự tháp trị giá 300 triệu đô la.
Mối Quan Hệ Chính Trị và Bắt Giữ
Một thẩm phán Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh tạm giam Álvaro Romillo Castillo, doanh nhân tiền điện tử được biết đến với tên gọi “Cryptospain” và “Luis Crypto,” mà không có quyền bảo lãnh. Quyết định này được đưa ra sau khi có cáo buộc rằng Romillo đã cầm đầu một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 300 triệu đô la. Lệnh này được ban hành giữa những lo ngại của các nhà điều tra—sau khi phát hiện các chuyển khoản quỹ gần đây ra nước ngoài—rằng ông có thể sẽ bỏ trốn.
Theo các báo cáo địa phương, Romillo gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi thừa nhận đã tài trợ cho chiến dịch bầu cử châu Âu của Luis Pérez, lãnh đạo đảng chính trị cánh hữu Se Acabó La Fiesta (SALF). Các đặc vụ thực thi pháp luật từ Đơn vị Tình báo Trung ương của Lực lượng Vệ binh Dân sự (UCO) đã bắt giữ Romillo vào ngày 6 tháng 11.
Thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ sau khi được thông báo rằng Romillo có nguy cơ cao không xuất hiện tại phiên điều trần đã được lên lịch vào thứ Sáu. Các nhà điều tra, làm việc với Cơ quan Thuế Tây Ban Nha, đã theo dõi được 33,5 triệu đô la trong các giao dịch tiền tệ ra nước ngoài gần đây.
Romillo đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo, tham gia vào một tổ chức tội phạm và rửa tiền. Những cáo buộc này phát sinh từ việc anh ta tạo ra và điều hành Câu lạc bộ Đầu tư Madeira (MIC), mà Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã mô tả là một “phòng giao dịch tài chính.” MIC bị cáo buộc đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận tối thiểu hàng năm là 20% bằng cách huy động vốn cho các tài sản có giá trị cao như nghệ thuật ảo, vàng, thuyền, ô tô và các hàng hóa xa xỉ khác.
Cơ quan chức năng nghi ngờ Romillo đã có hành vi chuyển hướng quỹ từ nền tảng này để mua sắm tài sản cá nhân. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta đã biện minh cho hành động của mình, tuyên bố rằng anh có ý định hoàn trả cho 2.700 nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Anh cũng cho biết đã hoàn trả cho nhiều nạn nhân bằng tiền mặt, mặc dù anh không thể cung cấp bằng chứng.
Lời khai của Romillo đã gây ra nghi ngờ do sự mâu thuẫn về tài sản và lối sống của anh ta. Theo thẩm phán, Romillo đã sử dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội của mình để điều hành một “doanh nghiệp lừa đảo huy động vốn đại trà” từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, chuyển hướng quỹ đầu tư vào tài sản cá nhân. Nhiều nhóm công tố đã đồng tình với yêu cầu thành công của công tố viên về việc giam giữ ngay lập tức anh ta.
Câu hỏi thường gặp 🧠
Tại sao Álvaro Romillo Castillo bị bắt giữ ở Tây Ban Nha? Một thẩm phán Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giữ anh ta vì một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la.
Câu lạc bộ Đầu tư Madeira (MIC) là gì? MIC là một kế hoạch kim tự tháp bị nghi ngờ hứa hẹn lợi nhuận 20% từ các khoản đầu tư vào tài sản xa xỉ.
Romillo có tài trợ cho bất kỳ chiến dịch chính trị nào không? Anh ta thừa nhận đã tài trợ cho chiến dịch bầu cử châu Âu của Luis Pérez cho đảng SALF.
Các nhà điều tra đã theo dõi được bao nhiêu tiền ra nước ngoài? Cơ quan chức năng đã theo dõi được 29 triệu euro trong các chuyển khoản ra nước ngoài gần đây liên quan đến Romillo.
