🚨 MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẠI SURAT BỊ BỊ GIẶT VÌ CHUYỂN 10 crore rupee sang Pakistan thông qua các kênh tiền điện tử 💰
Cục Điều tra Hình sự Gujarat đã bắt giữ Chetan Gangani, một cư dân Surat, trong một cuộc truy quét lớn với cáo buộc hỗ trợ tội phạm mạng chuyển 10 crore rupee vào một ví tiền điện tử được liên kết với Pakistan bằng USDT thông qua sàn giao dịch Bitget.
Gangani bị phát hiện là một phần của một mạng lưới lớn hơn, sử dụng gần 100 tài khoản ngân hàng trung gian rải rác khắp Gujarat để chuyển hơn 200 crore rupee cho các tổ chức lừa đảo có trụ sở tại Dubai.
Thứ trưởng Harsh Sanghavi xác nhận rằng đơn vị chống tội phạm mạng đã áp dụng phương pháp tiếp cận bảy lớp đối với các giao dịch tiền điện tử và ngân hàng phức tạp, vạch trần một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia liên quan đến nhiều vụ án trên khắp Ấn Độ.
Để xác định toàn bộ phạm vi của hoạt động rửa tiền kỹ thuật số này, các nhà chức trách hiện đang mở rộng cuộc điều tra. ⚠️
#Cryptocrime , #Cybercrime , #IndiaUpdates , #USDT , #Bitcoin
$BTC
