Hai sĩ quan cao cấp của cảnh sát Hàn Quốc đã bị buộc tội vì bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà điều hành của một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến một kế hoạch rửa tiền trị giá 186 triệu đô la. Các sĩ quan, được xác định là một cựu trưởng đồn cảnh sát Seoul ("F") và một sĩ quan cấp cao ("G"), bị cáo buộc đã nhận tiền mặt và hàng hóa xa xỉ để đổi lấy việc cung cấp thông tin điều tra nhạy cảm và tạo điều kiện cho việc mở khóa các tài khoản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp
*Các cáo buộc chống lại các sĩ quan:*
F_ đã nhận khoảng 59.000 đô la tiền hối lộ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024
G_ đã chấp nhận khoảng 7.500 đô la tiền mặt và hàng hóa xa xỉ trong cùng thời gian
-Họ đã cung cấp chi tiết điều tra nội bộ, giới thiệu luật sư và giúp mở khóa các tài khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền
*Kế hoạch rửa tiền:*
- Mạng lưới bất hợp pháp đã rửa hơn 186 triệu đô la (249,6 tỷ won) thông qua các giao dịch tiền mặt đổi lấy tiền điện tử được ngụy trang dưới dạng cửa hàng quà tặng ở Seoul
- Kế hoạch chủ yếu liên quan đến các trò lừa đảo qua điện thoại, với doanh thu được chuyển đổi thành stablecoin như USDT
- Các cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 1,1 triệu đô la tài sản, trong đó có 600.000 đô la USDT
*Cuộc điều tra và hậu quả:*
- Vụ án xuất phát từ việc xem xét lại một vụ lừa đảo qua điện thoại, phơi bày những bất nhất trong quyết định trước đó không buộc tội
- Năm cá nhân khác, bao gồm các giám đốc công ty tiền điện tử, đã bị buộc tội vì đã đề nghị hối lộ và phối hợp các hoạt động rửa tiền
- Các sĩ quan đã bị loại khỏi vị trí của họ và đối mặt với các cáo buộc theo luật chống tham nhũng và tội phạm tài chính của Hàn Quốc
Đây là một số hashtag:
$BNB
$BTC
$BNB