Các nguồn tin thị trường báo cáo rằng Danny / Meech — được xác định là Danish Zulfiqar (Khan) — có khả năng đã bị bắt, với các cơ quan chức năng thu giữ khoảng 18,58 triệu đô la trong tiền điện tử hiện đang được giữ tại địa chỉ 0xb37d…9768.
Cá nhân này đã được liên kết với vụ trộm 243 triệu đô la của chủ nợ Genesis vào tháng 8 năm 2024, được phối hợp cùng với Malone, Veer, Chen và Jeandiel. Anh ta cũng đã được liên kết với vụ vi phạm SIM-swap Kroll 2023, đã làm lộ dữ liệu của chủ nợ từ BlockFi, Genesis và FTX, góp phần gây ra thiệt hại vượt quá 300 triệu đô la.
Nhiều địa chỉ đã được điều tra viên trên chuỗi zachxbt đánh dấu đang chuyển tiền vào cùng một ví 0xb37d cách đây vài giờ — một động thái nhất quán với các mẫu tịch thu trước đây của cơ quan thực thi pháp luật.