Cựu chiến binh DEA bị buộc tội rửa tiền của băng đảng thông qua Crypto 😱
Một đặc vụ đặc biệt của DEA với 25 năm kinh nghiệm, Joseph Edward Brown, đã bị truy tố ở Florida vì bị cáo buộc phản bội badge của mình và giúp băng đảng Sinaloa rửa hàng triệu đô la từ việc bán thuốc, sử dụng tiền điện tử làm công cụ chính.
Các cáo buộc chính:
- Nhận hối lộ hơn $1.2M kể từ năm 2018
- Cảnh báo cho các thành viên băng đảng về các cuộc điều tra DEA đang diễn ra
- Giúp chuyển tiền bẩn qua Bitcoin, Monero, và các công cụ trộn tiền điện tử
- Sử dụng các sàn giao dịch offshore và công ty vỏ bọc để rút tiền sạch
Các công tố viên cho biết Brown đã chuyển đổi tiền mặt của băng đảng thành tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, đã trộn nó qua các công cụ bảo mật (bao gồm cả Tornado Cash trước khi bị trừng phạt), sau đó gửi nó đến các nền tảng KYC lỏng lẻo ở Seychelles và những nơi khác trước khi chuyển tiền fiat đến các thực thể ở Panama/UAE và cuối cùng là bất động sản ở Miami.
Ông đã bị bắt vào tháng trước sau khi IRS-CI và Chainalysis truy vết các luồng tiền. Brown, 52 tuổi, phải đối mặt với các cáo buộc RICO, rửa tiền và âm mưu cùng hai nghi phạm Sinaloa và một luật sư ở Miami.
Đây là một trong những vụ án tham nhũng nội bộ lớn nhất trong lịch sử DEA và cho thấy lý do tại sao các nhà quản lý vẫn tiếp tục nhấn mạnh vào các câu chuyện “crypto = tội phạm”, mặc dù chính sự minh bạch của blockchain đã giúp bắt giữ ông.
Nhắc nhở: công nghệ là trung lập, con người thì không.
Để lại ý kiến của bạn bên dưới 👇 Nhập vào the poll.
