Cục Điều tra Liên bang đã công bố một tuyên bố riêng, kêu gọi xác định các nạn nhân tiềm năng của hành vi gian lận.
Các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội một công dân Canada 26 tuổi liên quan đến một kế hoạch gian lận trị giá 42 triệu đô la, tuyên bố huy động vốn cho các khoản đầu tư vào tiền điện tử và thị trường TradFi.
Nathan Gauvin đã dụ dỗ các cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Discord, chỉ đạo các nhà đầu tư đưa tiền của họ vào Gray Digital Capital Management Inc. và các sản phẩm Quỹ Gray của nó.
Kế hoạch trị giá hàng triệu đô la nhắm vào các nhà đầu tư trên Discord
Theo bản cáo trạng được công bố bởi Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, Gauvin đã cung cấp thông tin sai lệch cho một công ty fintech để đảm bảo 800.000 đô la tín dụng. Sau đó, anh ta đã sử dụng số tiền này để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm cho một câu lạc bộ tư nhân ở London.
"Tổng cộng, Gauvin đã lừa đảo huy động hơn 42 triệu đô la từ các nhà đầu tư Gray Digital và thu được hơn 800.000 đô la tín dụng từ các chủ nợ," một thông báo của SEC cho biết.
Theo các công tố viên, bị cáo đã sử dụng hầu hết số tiền để trả cho các nhà đầu tư trước đó, mua sắm hàng hóa xa xỉ và thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng.
"Gauvin đã lợi dụng lòng tin của những người theo dõi trực tuyến của mình để thực hiện một vụ gian lận trắng trợn," Jaime Marinaro, Giám đốc Phó của Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC cho biết.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ Gauvin ở Anh vào thứ Tư theo lệnh bắt giữ tạm thời. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã cáo buộc về tội gian lận chứng khoán. Cơ quan quản lý đã lưu ý rằng bị cáo tiếp tục nộp các tài liệu sai sự thật cho SEC trong quá trình điều tra.
Hơn nữa, Cục Điều tra Liên bang đã phát hành một tuyên bố riêng, tìm kiếm để xác định các nạn nhân tiềm năng của vụ gian lận. "Các nạn nhân có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ nhất định, bồi thường và quyền lợi theo luật liên bang và/hoặc tiểu bang," FBI cho biết.
Gian lận Crypto đã kéo dài hơn 2 năm
Bản cáo trạng cho biết rằng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, Gauvin và những người khác đã lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền vào Gray Digital và Quỹ Gray. Trong số các công ty, quỹ hàng đầu tuyên bố cung cấp cho các nhà đầu tư một chiến lược "kết hợp TradFi (tài chính truyền thống) và DeFi (tài chính phi tập trung)."
Bị cáo bị cáo buộc đã trình bày sai hiệu suất của Gray Digital bằng cách cung cấp tài liệu giả mạo cho các nhà đầu tư.
Ông cũng tuyên bố rằng Quỹ Gray tạo ra lợi nhuận hàng tháng hai con số và nắm giữ hơn 78 triệu đô la tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế, quỹ này có tỷ suất lợi nhuận hàng tháng khoảng 1,4% và tài sản thấp hơn nhiều so với tuyên bố.
Sau đó, có một kế hoạch thứ hai bắt đầu vào tháng 5 năm 2024, quảng bá một đợt chào bán "cổ phiếu hạt giống" ở Gray Digital với giá 30.000 đô la mỗi cổ phiếu. Vào thời điểm đó, Gauvin cho biết công ty có giá trị 60 triệu đô la và hơn 12 triệu đô la doanh thu hàng năm.
SEC đã yêu cầu thu hồi các khoản lợi bất chính kèm theo lãi suất trước phán quyết, các khoản phạt dân sự và các lệnh cấm dựa trên hành vi đối với Nathan Gauvin.
"Các nhà đầu tư nên luôn xác minh thông tin của bất kỳ ai cung cấp cơ hội đầu tư, đặc biệt khi những cơ hội đó được quảng bá qua mạng xã hội hoặc cộng đồng trực tuyến," Marinaro của SEC đã cảnh báo.
