cc

JPEX giao dịch vụ lừa đảo là sự kiện sụp đổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử tại Hồng Kông, sau hai năm điều tra từ khi vụ án xảy ra vào năm 2023 vẫn chưa hoàn toàn khép lại, số tiền liên quan vượt quá 1.6 tỷ đô la Hồng Kông, hơn 2700 nhà đầu tư bị thiệt hại.

JPEX được thành lập vào năm 2020 tại Dubai, chủ yếu nhắm vào thị trường Hồng Kông. Họ tuyên bố sai rằng có giấy phép giao dịch tài sản ảo từ nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, đồng thời đánh dấu là “sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản” để tạo ra hình ảnh tuân thủ, nhưng thực tế giấy phép liên quan chỉ có thể dùng để đổi ngoại tệ. Nền tảng này đã phát hành sản phẩm “Earn”, với lợi nhuận siêu cao 20% hàng năm cho Bitcoin và 21% cho Ethereum như mồi nhử, đồng thời quảng cáo tràn ngập tại các ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông, mở cửa hàng giao dịch ngoài trời, và còn kéo các KOL như Linh Tác để quảng bá, toàn diện làm cho nhà đầu tư bị tẩy não.

Vào tháng 7 năm 2023, đã có người dùng từ đại lục phản ánh khó khăn trong việc rút tiền, một số người dùng bảo vệ quyền lợi đã bị phục kích và đánh đập sau khi đến Hồng Kông. Vào ngày 13 tháng 9 cùng năm, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã phát đi cảnh báo, chỉ ra rằng JPEX vận hành trái phép không có giấy phép, nhưng JPEX lại phản bác rằng họ bị quản lý không công bằng. Vào ngày 17 tháng 9, người dùng của nền tảng hoàn toàn không thể rút tiền bình thường, không chỉ gỡ bỏ các sản phẩm lãi suất cao, mà còn làm cho phí rút USDT từ 10 đô la Mỹ tăng vọt lên 999 đô la Mỹ, trong khi giới hạn rút tiền một lần chỉ là 1000 đô la Mỹ, tương đương với việc đóng băng tài sản của người dùng theo cách gián tiếp.

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, cảnh sát tiến hành “Hành động Sắt” và bắt giữ 8 người trong đợt đầu tiên, sau đó số người bị bắt dần dần tăng lên 80 người. Đến tháng 11 năm 2025, vụ án đã có bước tiến quan trọng, 16 người đã bị chính thức truy tố, trong đó có các thành viên cốt lõi của nền tảng, các KOL quảng bá, v.v. Đồng thời, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với 3 nhân vật chủ chốt như Mạc Tuấn Đình liên quan đến việc chuyển tiền và rửa tiền, họ đã trốn sang nước ngoài sau khi vụ án xảy ra.

Tính đến tháng 11 năm 2025, cảnh sát chỉ đóng băng 228 triệu đô la Hồng Kông tài sản, so với số tiền liên quan là 1.6 tỷ đô la Hồng Kông, tỷ lệ hoàn trả trung bình cho nhà đầu tư chưa đến 15%. Vào ngày 6 tháng đó, 16 bị cáo đã ra tòa, Linh Tác cùng các KOL liên quan đã nộp tiền bảo lãnh và được phép tại ngoại, vụ án vẫn đang tiếp tục được thúc đẩy.