Sau những lệnh trừng phạt nặng nề từ năm 2022, Nga ngày càng chuyển sang sử dụng tiền mã hóa và các công cụ blockchain cho thương mại và thanh toán. Các nền tảng như Grinex, Exved và những nền tảng khác liên quan đến mạng lưới Garantex cũ vẫn tiếp tục các hoạt động tương tự dưới những tên gọi mới.
Mặc dù sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga là Garantex đã bị các cơ quan phương Tây trừng phạt và nhắm mục tiêu, hoạt động liên quan đến nó dường như đang phục hồi hoặc tiếp tục dưới các cấu trúc mới nhằm tránh các biện pháp trừng phạt đó. Garantex đã bị liệt vào danh sách đen bởi Bộ Tài chính Mỹ và Liên minh châu Âu vì hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp và giúp chuyển tiền cho các thực thể cố gắng vượt qua các hạn chế tài chính toàn cầu.
🔍 Điểm chính của Báo cáo
Tiếp tục di chuyển quỹ:
Các nhà phân tích trên chuỗi đã phát hiện ra các ví crypto mới được kết nối với Garantex chuyển hàng triệu đô la mặc dù có lệnh trừng phạt cho thấy mạng lưới vẫn còn hoạt động.
Kỹ thuật che giấu:
Quỹ được chuyển qua các máy trộn crypto (như Tornado Cash) và cầu nối chuỗi chéo để che giấu nguồn gốc và đích đến của chúng. Điều này giúp các nhà điều hành che giấu hoạt động bị cấm.
Công cụ tài chính mới đang hoạt động:
Nga cũng đã ra mắt một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp gọi là A7A5, hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới và có thể được sử dụng cùng với các sàn giao dịch như Grinex (được coi là người kế nhiệm của Garantex).
Garantex không chỉ offline:
Mặc dù đã có các cuộc triệt phá của cơ quan thực thi pháp luật và tạm giữ tài sản, các cuộc điều tra cho thấy sàn giao dịch không biến mất — nó thích ứng bằng cách sử dụng các proxy, nền tảng gương và các thực thể đã được đổi tên.
Câu chuyện này cho thấy các nền tảng crypto bị cấm không phải lúc nào cũng bị đóng hoàn toàn. Thay vào đó:
Họ có thể thích ứng, đổi thương hiệu và tìm cách vượt qua các kiểm soát. Nga đang sử dụng crypto như một biện pháp thay thế cho áp lực tài chính. Các cơ quan chức năng đang trong một trò chơi mèo vờn chuột với các nhà điều hành trên chuỗi.
#WriteToEarnUpgrade #TrumpTariffs
