Một báo cáo gần đây từ Financial Times cho thấy Binance được cho là đã tạo điều kiện cho việc chuyển tiền đáng ngờ trị giá 144 triệu đô la *sau* thỏa thuận quan trọng với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023. 🚨 Tin tức này đặt ra câu hỏi về những nỗ lực tuân thủ.

Thỏa thuận tháng 11 năm 2023 yêu cầu các kiểm soát Chống Rửa Tiền (AML) nghiêm ngặt hơn và một sự giám sát kéo dài năm năm, cùng với một khoản tiền phạt lớn 4.368 tỷ đô la. Tuy nhiên, các rò rỉ nội bộ được cho là đã gợi ý về việc tiếp tục xảy ra các giao dịch đáng ngờ sau thỏa thuận.

Binance, trong phản ứng, khẳng định rằng họ có hệ thống tuân thủ vững chắc. Sàn giao dịch phủ nhận bất kỳ vi phạm nào về luật trừng phạt sau thỏa thuận. 🛡️