Nhà lãnh đạo Venezuela bị lật đổ Nicolás Maduro vừa khai không phạm tội tại tòa án liên bang ở New York về cáo buộc khủng bố ma túy sau khi bị bắt bất ngờ tại Mỹ. Bây giờ, những tin đồn đang lan truyền về một kho Bitcoin khổng lồ, bị giấu kín.
Ban đầu, người ta nghĩ Venezuela chỉ có khoảng 240 BTC, nhưng con số thực tế có thể lên tới 600.000 BTC!
Báo cáo Whale Hunt nêu chi tiết cách Venezuela được cho là đã xây dựng kho dự trữ này bắt đầu từ khoảng năm 2018:
1 Thanh lý dự trữ vàng (ví dụ: 73 tấn được xuất khẩu riêng trong năm 2018, trị giá khoảng 2,7 tỷ USD vào thời điểm đó) và chuyển đổi số tiền thu được thành Bitcoin với giá thấp (khoảng 3.000-10.000 USD).
2 Thanh toán xuất khẩu dầu bằng Tether (USDT) để vượt qua các lệnh trừng phạt ngân hàng, sau đó "làm sạch" những đồng tiền ổn định này thành Bitcoin để bảo vệ khỏi việc bị đóng băng.
3 Thu giữ các hoạt động khai thác #Bitcoin trong nước.
Dự trữ được mô tả là một "kho dự trữ bóng ma" được xây dựng để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Nhân vật then chốt Alex Saab (một đồng minh thân cận của #Maduro và là nghi phạm điều hành tài chính) có thể kiểm soát quyền truy cập vào các khoản tiền này, có thể đang nắm giữ các khóa riêng tư.
Nguồn cung cấp chủ yếu là HUMINT (thông tin tình báo con người từ các nguồn giấu tên); các tuyên bố này chưa được xác minh thông qua phân tích blockchain on-chain.
Theo dõi kỹ các phân tích ví khi vụ việc diễn ra!
#Maduro #Bitcoin #Binance #BNBChainEcosystemRally #BinanceEarnProgram
