Cục Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã đăng ký 49 sàn giao dịch tiền điện tử (45 trong nước, 4 ngoài khơi) theo PMLA trong năm tài chính 2024-25.

Phân tích STR đã phát hiện việc lạm dụng tiền điện tử trong gian lận, đánh bạc, tài trợ khủng bố và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Hình phạt áp dụng: ₹28 crore đối với các sàn giao dịch không tuân thủ.