Mỹ nhận được #比特币 , Campuchia nhận được xây dựng kinh tế, Trung Quốc nhận được #陈志

#Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử #陈志 cùng hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc vào thứ Ba

Gần đây, các khu vực lừa đảo tại Đông Nam Á đã nhanh chóng lan rộng, thông qua việc lừa nạn nhân tham gia các dự án đầu tư giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính số tiền thiệt hại do nạn nhân bị lừa đảo trên toàn cầu trong năm 2023 nằm trong khoảng từ 18 tỷ đến 37 tỷ đô la Mỹ

Cơ quan công tố Mỹ đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với Trần Chí vào tháng 10 năm ngoái, cáo buộc ông này đứng đầu một nhóm lừa đảo mạng xuyên quốc gia, sử dụng các hoạt động kinh doanh khác của mình để rửa tiền từ thu nhập bất hợp pháp, đồng thời dung túng thậm chí còn phê duyệt việc sử dụng bạo lực đối với nhân viên. Bản cáo trạng cho biết, Tập đoàn Thái Tử từng tự hào về việc hoạt động lừa đảo của họ có thể kiếm lời 30 triệu đô la Mỹ mỗi ngày.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trần Chí, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã đóng băng tài sản của ông, bao gồm ít nhất 100 triệu đô la Mỹ tài sản bất động sản và tài sản tiền mã hóa trị giá khoảng 14 tỷ đô la Mỹ.

Tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo ít nhất 250 người Mỹ, với số tiền liên quan lên tới hàng triệu đô la Mỹ, trong đó một nạn nhân đã mất 400.000 đô la Mỹ trong tiền mã hóa. Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, năm 2024, người Mỹ đã thiệt hại ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ do các vụ lừa đảo tại Đông Nam Á.

Anh đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Trần Chí tại Anh, bao gồm

một biệt thự trị giá 12 triệu euro

một văn phòng tại London trị giá 100 triệu euro