Tháng Mười Hai, Bệnh viện Trung ương 2 đã tổ chức một cuộc họp, thảo luận về việc đầu tư tiền mã hóa cá nhân có phải là hành vi phạm tội hay không, thế nào mới được coi là phạm tội

Tóm lại là:

1. Đối với hành vi rửa tiền, không thể chỉ xem xét kết quả, mà phải xem "bạn có biết hay không, nếu không biết thì hành vi rửa tiền không cấu thành tội phạm"

2. Rửa tiền đã hoàn tất: Chỉ cần bắt tay vào che giấu tiền, là đã hoàn thành hành vi phạm tội, ví dụ như dùng công cụ trộn tiền đen (mixer) để đổi Bitcoin thành ETH, thì đã là rửa tiền

3. Việc cá nhân nắm giữ hoặc đầu cơ tiền mã hóa nói chung không được coi là tội kinh doanh trái phép

Nếu bạn là một "người chuyển tiền" hay nhà kinh doanh OTC, biết rõ người khác muốn đổi tiền Nhân dân tệ thành đô la Mỹ, nhưng bạn vẫn giúp họ chuyển đổi qua USDT, thì đó là đang thách thức quy định quản lý ngoại hối của nhà nước.

Hành vi này có thể bị định nghĩa là "mua bán ngoại hối gián tiếp", nếu số tiền lớn, tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị coi là đồng phạm tội kinh doanh trái phép