Sự trục xuất Chen Zhi sang Trung Quốc đánh dấu một thời điểm then chốt trong cuộc đàn áp toàn cầu đối với các tội phạm tài chính dựa trên tài sản kỹ thuật số. Người sáng lập tập đoàn Prince Group, được cho là thủ lĩnh chính của một trong những mạng lưới gian lận tiền mã hóa quy mô lớn nhất thế giới, đã bị đưa trở lại đất nước gốc để đối mặt với các tội danh liên quan đến việc khai thác bất hợp pháp Bitcoin (BTC).
Vụ việc này trở nên kịch tính không chỉ nhờ sự tinh vi của mô hình lừa đảo, mà còn nhờ việc thu giữ kỷ lục hơn 15 tỷ đô la Mỹ tiền Bitcoin. Chiến dịch này nhấn mạnh sự củng cố hợp tác cảnh sát quốc tế, mặc dù cũng phơi bày những bất đồng ngoại giao đáng kể về việc ai nên nắm giữ quyền kiểm soát số tiền bị tịch thu.
Hợp tác quốc tế và kế hoạch "giết lợn"
Việc bắt giữ Chen Zhi trên đất Campuchia là kết quả của nhiều tháng giám sát và phối hợp giữa các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhiều quốc gia ở Đông Nam Á. Quá trình này kết thúc với việc anh ta bị chuyển giao cưỡng chế, kèm theo các thành viên khác của tổ chức tội phạm.
Các cuộc điều tra tiết lộ rằng Zhi quản lý, từ Campuchia, một hệ sinh thái gian lận tập trung vào các chiến thuật "giết lợn" (pig butchering). Phương pháp này sử dụng thao túng tình cảm và các lời hứa không thực tế về lợi nhuận từ đầu tư để lừa đảo các nạn nhân trên toàn cầu. Bitcoin được sử dụng như công cụ chính để di chuyển và che giấu doanh thu thu được qua những trò lừa đảo này.
Để đáp lại quy mô của tội phạm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát động, vào tháng 10, những nỗ lực tịch thu lớn nhất trong lịch sử của họ, nhắm tới số tài sản kỹ thuật số trị giá 15 tỷ đô la đã đề cập. Ngoài các loại tiền điện tử, các bất động sản sang trọng và các tài sản có giá trị cao khác cũng đã bị tịch thu, cho thấy quy mô tài chính của Prince Group.
Xung đột địa chính trị vì quyền sở hữu tài sản
Vụ việc đã leo thang thành một cuộc tranh chấp về chủ quyền công nghệ và tài chính. Vào tháng 11, các cơ quan an ninh mạng Trung Quốc đã công khai cáo buộc Hoa Kỳ chiếm đoạt khoảng 120.000 BTC vào năm 2020, vốn thuộc về các thợ mỏ Trung Quốc. Chính phủ Bắc Kinh gợi ý rằng một phần số quỹ này hiện đang dưới sự kiểm soát của Mỹ do cuộc điều tra về Zhi.
Mặt khác, Washington bảo vệ rằng các tài sản bị tịch thu hoàn toàn là kết quả của việc rửa tiền và các hoạt động gian lận do Chen Zhi dẫn đầu. Trong khi cuộc khủng hoảng tiếp diễn, Campuchia đã thu hồi quyền công dân của Zhi trước khi bị trục xuất, và các chi tiết chính xác về cáo buộc mà anh ta sẽ phải đối mặt ở Trung Quốc vẫn đang được giữ bí mật.
Tình huống này cho thấy rằng, khi thị trường tiền điện tử trưởng thành, cuộc chiến chống tội phạm sẽ không còn chỉ là công việc của cảnh sát mà sẽ trở thành một chiến trường ngoại giao về việc quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.