Tại Hoa Kỳ đang diễn ra cuộc điều tra tích cực đối với một số công ty vận hành máy rút tiền tự động Bitcoin (BTM) lớn. Cục Phòng chống ma túy (DEA), Bộ Tư pháp (DOJ) và các cơ quan liên bang khác đang kiểm tra hoạt động của các công ty này nhằm xác minh việc vi phạm các luật chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố.
Theo các nguồn tin chính thức, chính quyền nghi ngờ rằng một số BTM được sử dụng bởi các băng nhóm tội phạm để rửa tiền một cách ẩn danh, có được từ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy và lừa đảo. Cụ thể, họ lo ngại về mức độ xác minh danh tính (KYC) thấp ở nhiều đầu mối, cho phép người dùng thực hiện giao dịch mà không có sự nhận diện thích hợp.
Cuộc điều tra này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ, nhằm tăng cường quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và bịt kín những kẽ hở cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Các chuyên gia dự đoán rằng kết quả sẽ là việc áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt hơn cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là đối với các nhà điều hành máy ATM bitcoin. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tính khả dụng và tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ.
⚡️ Đừng bỏ lỡ những tin tức quan trọng về quy định và an ninh trong thế giới tiền điện tử — hãy đăng ký tại @Mining Updates #MiningUpdates !
#BitcoinATM #CryptoRegulation #aml #KYC #USInvestigation #DOJ #DEA #Cryptocurrency #FinancialCrime #BlockchainNews