---

🚨 **Đột Phá: Công Dân Venezuela Bị Buộc Tội Trong Kế Hoạch Rửa Tiền Crypto 1 Tỷ Đô La** 🚨

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Venezuela **Jorge Figueira (59)** vì bị cáo buộc tổ chức một **hoạt động rửa tiền tiền điện tử khổng lồ trị giá 1 tỷ đô la**. Các công tố viên liên bang cho rằng kế hoạch này liên quan đến một mạng lưới phức tạp của **ví tiền điện tử, sàn giao dịch, tài khoản ngân hàng truyền thống và công ty vỏ bọc** để chuyển và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp qua biên giới. ([Cryptonews][1])

🔍 **Chi Tiết Chính:**

• Figueira bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử, định tuyến tài sản qua nhiều ví, và sau đó chuyển đổi chúng trở lại thành đô la thông qua các nhà cung cấp thanh khoản. ([Cryptonews][1])

• Các nhà điều tra cho rằng các khoản tiền đã đi qua các tài khoản liên quan đến các khu vực có rủi ro cao bao gồm Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico. ([Cryptonews][1])

• FBI Hoa Kỳ báo cáo đã xác định **~1 tỷ đô la trong tiền điện tử** liên quan đến mạng lưới này. ([blog.globalledger.io][2])

• Nếu bị kết tội về **âm mưu rửa tiền**, Figueira **có thể đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm**. ([Cryptonews][1])

Vụ việc này nhấn mạnh sự chú ý của các cơ quan quản lý toàn cầu vào **chống lại các dòng tiền điện tử bất hợp pháp** và làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ và minh bạch trong các hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

#BinanceSquare #CryptoNews #CryptoCrime #AML #BlockchainCompliance

---

$BNB $SOL