Cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã hoàn thành một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn, trong đó đã phát hiện ra một băng nhóm quốc tế rửa tiền hơn 101,7 triệu đô la thông qua tài sản kỹ thuật số. Vụ việc này đã trở thành một trong những vụ ồn ào nhất trong năm nay, nhấn mạnh quyết tâm của Seoul trong việc chấn chỉnh lĩnh vực tiền điện tử.
Kẻ xấu đã phát triển một hệ thống phức tạp nhiều cấp độ. Họ thu thập tiền "bẩn" có được từ các hoạt động bất hợp pháp và chuyển chúng qua một chuỗi giao dịch dài. Để che giấu dấu vết, họ đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, các nhân vật trung gian và các dịch vụ chuyên biệt - máy trộn, để chia nhỏ số tiền thành các phần nhỏ. Mục tiêu cuối cùng là chuyển đổi tài sản thành tiền mặt hoặc các khoản đầu tư hợp pháp, điều này khiến nguồn gốc của tiền gần như không thể bị theo dõi.
Tuy nhiên, các cảnh sát mạng Hàn Quốc đã có thể xác định các mẫu hành vi đáng ngờ của ví. Cuộc điều tra này chứng minh rằng huyền thoại về sự ẩn danh hoàn toàn của tiền điện tử đang dần bị phá vỡ. Các quốc gia đang tích cực triển khai các công cụ phân tích blockchain, điều này làm cho việc sử dụng tiền điện tử cho các tội phạm ngày càng rủi ro hơn. Đối với các nhà đầu tư thông thường, đây là một tín hiệu tích cực: thị trường trở nên sạch hơn và có ít thao tác hơn.
Hãy đăng ký tại #MiningUpdates để biết những sự kiện chính của thế giới tiền điện tử sớm nhất!
#SouthKorea #CryptoCrime #BlockchainSecurity #CryptoNews #RửaTiền