Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền qua Wechat & crypto

Hải quan Hàn Quốc vừa khởi tố 3 nghi phạm, trong đó có 1 người Trung Quốc ngoài 30 tuổi, với tội danh điều hành đường dây rửa tiền quy mô ~150 tỷ won ($100-110M) suốt 4 năm.

Cụ thể, tiền từ WeChat Pay và Alipay → chuyển sang crypto → ví tại Hàn → đổi sang won. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này ngụy trang giao dịch thành chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và học phí du học.

Hàn Quốc đang siết chặt giám sát, dự kiến trong nửa đầu 2026 sẽ áp dụng Travel Rule, buộc sàn phải thu thập thông tin giao dịch ≥ 1 triệu won ($680).

$RIVER $XRP $FOGO

FOGOUSDT

Vĩnh cửu

0.03329

-0.47%

XRPUSDT

Vĩnh cửu

1.6136

-1.23%

RIVERUSDT

Vĩnh cửu

21.02

+18.39%